24/05/2024 05:06 read

Bộ máy giám định do tòa án chỉ định, Robert J. Cleary, đã đưa ra một báo cáo chi tiết đề xuất điều tra bổ sung về một số khía cạnh của Tập đoàn FTX đã sụp đổ, đặc biệt tập trung vào FTX.US, các hoạt động quản lý tài sản và đại diện pháp lý của Sullivan & Cromwell ( S & C).

Báo cáo Cleary, được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Quận Delaware, nêu ra sự cần thiết của ba cuộc điều tra chính để làm rõ hơn các tình huống xung quanh sự sụp đổ của Tập đoàn FTX.

Những thiếu sót

Khuyến nghị quan trọng đầu tiên tập trung vào những thiếu sót trong bảng cân đối kế toán của FTX.US. Báo cáo nêu bật những lo ngại đáng kể về các "lỗ hổng" hoặc thiếu hụt định kỳ trong bảng cân đối kế toán của FTX.US.

Những khoảng trống này, đặc biệt rõ ràng vào tháng 11 năm 2022, cho thấy khả năng kết hợp tài sản của khách hàng và doanh nghiệp - cho thấy khả năng sử dụng sai mục đích tiền.

Bộ máy giám định nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân, tần suất và cách giải quyết những thiếu sót này, điều này có thể phát hiện thêm những hành vi sai trái và nắm giữ niềm tin của công chúng vào quá trình phá sản.

Máy giám định cũng đề xuất một cuộc điều tra về việc bán Ledger giữ Inc. (LHI) trước khi phá sản cho West Realm Shires Inc., nhằm xác định các hành động trốn tránh tiềm ẩn đối với những người giữ cổ phần trước đây, những người vẫn có thể giữ các yêu cầu bồi thường đối với di sản.

Cuộc điều tra có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về các giao dịch dẫn đến phá sản và phát hiện thêm tài sản để phục hồi.

Đại diện S&C

Máy giám định đã kêu gọi một cuộc điều tra tập trung vào vai trò của Sullivan & Cromwell LLP (S&C), công ty luật đại diện cho FTX, đặc biệt liên quan đến việc đại diện cho Sam Bankman-Fried trong quá trình anh ta mua cổ phiếu Robinhood.

Cuộc điều tra nhằm xác định xem liệu S&C có biết về các hoạt động gian lận trong FTX hay không và liệu có bất kỳ xung đột lợi ích nào mà tòa án lẽ ra phải xem xét khi chấp thuận việc giữ họ làm luật sư hay không.

Nếu việc đại diện S&C của Samuel Bankman-Fried trong quá trình mua cổ phiếu Robinhood Markets của anh ta bị phát hiện là không phù hợp hoặc mâu thuẫn, thì điều đó có thể có những tác động về mặt pháp lý và tài chính đối với Bankman-Fried và các cá nhân khác có liên quan.

Điều này có thể bao gồm việc xem lại các giao dịch và có khả năng đảo ngược hoặc đàm phán lại các điều khoản. Nó cũng sẽ khiến công ty luật không đủ tư cách đại diện cho con nợ trong quá trình tố tụng phá sản.

Tranh cãi về S&C

Sự đại diện rộng rãi hơn về S&C của FTX đã gây ra tranh cãi đáng kể. Bankman-Fried tuyên bố S&C đã gây áp lực buộc anh ta phá sản để kiếm phí pháp lý vào tháng 12 năm 2022, trong khi cựu CTO FTX Daniel Friedberg bị cáo buộc có hành vi sai trái vào tháng 1 năm 2023.

Các báo cáo năm 2023 chỉ ra rằng S&C đã lập hóa đơn cho FTX khoảng 70 triệu USD trong 5 tháng tiến hành thủ tục phá sản. Theo Bloomberg, tính đến tháng 4 năm 2024, công ty đã tính phí tích lũy 170 triệu USD.

Vấn đề được đưa ra tòa án dân sự vào tháng 2 năm 2024, khi các cựu điều tra viên của FTX đệ đơn kiện tập thể cáo buộc công ty này đã hỗ trợ hành vi sai trái của FTX.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: