Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
113 
Cựu giám đốc điều hành BitMEX, Gregory Dwyer, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, theo Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York.
Dwyer, người từng là Giám đốc Phát triển Kinh doanh của nền tảng giao dịch tiền điện tử, là một trong những nhân viên đầu tiên của BitMEX và hiện đã thừa nhận rằng nền tảng giao dịch không thành công trong việc thiết lập, triển khai và duy trì chương trình chống rửa tiền (AML).
Theo Luật sư Hoa Kỳ, Damian Williams, việc Dwyer nhận tội bây giờ có nghĩa là chính phủ đã có thể đưa ra phán quyết đối với bốn giám đốc điều hành chủ chốt của BitMEX, bao gồm ba đồng sáng lập, vì cố tình vi phạm luật chống rửa tiền. Williams nói:
Lời cầu xin hôm nay phản ánh rằng các nhân viên có quyền quản lý tại nền tảng giao dịch tiền điện tử, không kém gì những người sáng lập nền tảng giao dịch đó, không thể cố ý coi thường các nghĩa vụ của họ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Các nhà chức trách trước đây đã theo đuổi BitMEX vào năm 2020, với FinCEN, DOJ và CFTC đã đệ đơn các hành động gian lận và dân sự chống lại công ty vì cho phép cư dân Hoa Kỳ giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, nó không có giấy phép hoạt động trong nước và có tiêu chuẩn KYC kém.
Các cáo buộc dẫn đến việc công ty phải trả khoản tiền phạt 100 triệu đô la và những người đồng sáng lập và giám đốc điều hành rời khỏi hoạt động của công ty.
Ba người sáng lập đã nhận tội là Samuel Reed, Benjamin Delo và Arthur Hayes. Cả ba đã thỏa thuận với chính phủ để được giảm án và tiền phạt.
Dwyer dường như cũng đã kéo theo dòng tương tự. Anh ta đã đồng ý nộp phạt 150.000 đô la, số tiền này thể hiện lợi nhuận mà anh ta thu được từ hành vi vi phạm.
Tuy nhiên, việc tuyên án sẽ được quyết định bởi thẩm phán John G. Koeltl, người cũng đã kết án ba đồng sáng lập. Bản án tối đa cho hành vi phạm tội là 5 năm, nhưng nhiều người hy vọng Dwyer sẽ nhận được mức án nhẹ hơn.
Trong khi đó, việc chính phủ kiên quyết đưa tất cả những người có liên quan đến tình trạng BitMEX ra trước công lý sẽ gửi một lời cảnh báo đến toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.
Ủy viên SEC Hester Pierce - thường được biết đến với cái tên Crypto Mom - cho biết vào năm 2020 rằng việc bắt giữ các giám đốc điều hành BitMEX là một thông điệp khá lớn và rõ ràng trên mặt trận AML / KYC cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Pháp lý, Arthur Hayes, Bitmex,
