Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
96 
Sàn giao dịch đã xác nhận mối quan hệ ngắn ngủi của COO với một nhóm bị cáo buộc rửa tiền trong một tuyên bố vào ngày 13 tháng 11.
Sàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan Bitgin đang bị lực lượng cảnh sát nước này điều tra về tội rửa tiền. Theo tin tức địa phương vào đầu tuần này, Yuting Zhang, COO của công ty, đã bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ vì bị cáo buộc có vai trò trong vụ rửa tiền "Tám mươi tám Hội trường".
Trước đây Zhemin Guo và Chengwen Tu, hai doanh nhân địa phương, đã bị cảnh sát buộc tội điều hành một kế hoạch rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la bằng cách sử dụng các văn phòng nền tảng giao dịch nước ngoài và tài khoản nền tảng giao dịch tiền điện tử của họ để rửa tiền tội phạm có được thông qua gian lận chuyển khoản ngân hàng từ nước ngoài. Chengwen Tu cũng bị cáo buộc lừa gạt cơ quan thuế của nước này bằng cách yêu cầu hoàn lại 300 triệu Đô la Đài Loan mới (9,28 triệu USD) tiền hoàn thuế xuất khẩu gian lận thông qua việc bán tín dụng trò chơi điện tử ra nước ngoài.
Đài Loan hiện không có chế độ cấp phép chính thức cho nền tảng giao dịch tiền điện tử. Vào tháng 9, Bitgin, cùng với các đồng nghiệp trong ngành, đã thành lập Văn phòng chuẩn bị cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nhằm mục đích tự điều chỉnh và vận động hành lang cho các quan chức chính trị. Liên quan đến vụ việc, Yuling Tsai, tổng cố vấn của Hiệp hội VASP Đài Loan, cho biết:
"Lần này có một thành viên trong tổ chuẩn bị có liên quan đến tình huống điều tra. Tổ trù bị đã ngay lập tức họp và đưa ra phản hồi công khai. Các thành viên liên quan đến tình huống này cũng đã chủ động đình chỉ việc tham gia vào công việc của chuẩn bị nhóm."
Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, sàn giao dịch cho biết hoạt động của họ "là bình thường và quyền lợi của người dùng sẽ không bị ảnh hưởng". Theo lời kể của Bitgin, COO Yutian Zhang của họ có liên quan đến các công ty trong vụ rửa tiền Eighty-Eight Guild Hall từ cuối năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, Bitgin nói rằng Zhang đã ngừng mọi liên lạc với các đối tác sau khi phát hiện ra các cáo buộc rửa tiền.
"Hiện tại, Bitgin đang hợp tác đầy đủ với đơn vị điều tra và tích cực cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để đảm bảo cuộc điều tra diễn ra suôn sẻ và hy vọng rằng sự thật có thể được làm rõ càng sớm càng tốt."
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Tiền điện tử, Đài Loan, Bitgin,
