Người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit "ponzi" bị 12 năm tù

Kẻ lừa đảo bị kết án Pablo Renato Rodriguez cũng sẽ phải chịu 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù 12 năm.

Người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit – một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử lừa đảo các nhà đầu tư hơn 100 triệu đô la – đã bị kết án 12 năm tù vì vai trò của anh ta trong một “kế hoạch kim tự tháp” trị giá 100 triệu đô la với mục đích liên quan đến khai thác tiền điện tử.

Bản án diễn ra gần bảy tháng sau khi Rodriguez - người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit - nhận tội âm mưu gian lận chuyển khoản ngân hàng tại Tòa án quận Hoa Kỳ vào tháng 3.

Trong một tuyên bố ngày 26 tháng 9, Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York cho biết Rodriguez đã săn lùng các nhà đầu tư không tinh vi bằng những lời hứa hão huyền rằng tiền của họ đã được đầu tư vào các hoạt động khai thác và giao dịch tiền điện tử hợp pháp.

Thay vì đầu tư thay mặt cho các nhà đầu tư, Rodriguez đã giấu tiền của nạn nhân trong một kế hoạch rửa tiền phức tạp bằng cách sử dụng Bitcoin, tài khoản ủy thác của luật sư cũng như các công ty vỏ bọc và bình phong quốc tế, đồng thời sử dụng tiền của nạn nhân để nhét vào túi riêng của mình.

Thẩm phán Tòa án quận George B. Daniels đã áp đặt thêm ba năm thả tự do có giám sát đối với Rodriguez, sau bản án 12 năm tù của anh ta.

.@HSINewYork's El Dorado Task Force, the largest anti-money laundering task force in the US, is proud to have played a vital role in delivering justice to the victims of Pablo Renato Rodriguez and the fraudulent "AirBit Club” Ponzi Scheme #HomelandSecurityInvestigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI

— HSI New York (@HSINewYork) September 26, 2023

Kẻ lừa đảo bị kết án đã được lệnh tịch thu 65 triệu đô la và tịch thu các vật phẩm khác, bao gồm tổng cộng 3.800 Bitcoin (BTC) (trị giá 100 triệu đô la Mỹ), nơi cư trú của Rodriguez Irvine ở California, 900.000 đô la Mỹ bị tịch thu từ tài sản và gần 1 triệu USD trước đây được giữ trong quỹ ký quỹ cho một chiếc Gulfstream Jet.

Các bị cáo khác — Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan và Karina Chairez cũng đã nhận tội và đang chờ tuyên án.

Câu lạc bộ AirBit được ra mắt vào năm 2015. Các nhà đầu tư tiềm năng được thông báo rằng Câu lạc bộ AirBit kiếm được tiền lãi từ việc khai thác và giao dịch tiền điện tử và nạn nhân sẽ kiếm được tiền lãi hàng ngày thụ động, được đảm bảo khi mua bất kỳ tư cách thành viên nào.

Tuy nhiên, ngay từ năm 2016, các thành viên câu lạc bộ muốn rút tiền đã gặp phải những lý do bào chữa, sự chậm trễ và các khoản phí ẩn và được yêu cầu họ phải tuyển thành viên mới nếu muốn nhận được tiền lãi.

Những người điều hành câu lạc bộ, bao gồm cả Rodriguez đã bị DOJ buộc tội gian lận và rửa tiền vào tháng 8 năm 2020 sau cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Vào năm 2022, 7,6 tỷ USD tiền đã bị mất do các mô hình kim tự tháp và ponzi tiền điện tử, theo báo cáo ngày 28 tháng 6 của công ty tình báo blockchain TRM Labs.

Tạp chí: Unstablecoin: Depegging, rút tiền ngân hàng và các rủi ro khác xuất hiện

Theo CoinTelegraph

Chủ đề về Pablo Renato Rodriguez

Những người điều hành Câu lạc bộ AirBit phải đối mặt với hàng chục năm tù sau khi nhận tội lừa đảo 100 triệu đô la