Những người điều hành Câu lạc bộ AirBit phải đối mặt với hàng chục năm tù sau khi nhận tội lừa đảo 100 triệu đô la

Người đồng sáng lập Rodriguez và những người quảng bá cấp cao Millan, Aguilar và Chairez gần đây đã nhận tội, trong khi người sáng lập khác, Dos Santos, nhận tội vào tháng 10 năm 2021.

Sáu người liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử thu về khoảng 100 triệu đô la trong 5 năm đã nhận tội với một loạt tội danh lừa đảo và rửa tiền, mỗi người phải chịu mức án tối đa từ 20 đến 30 năm tù.

Một trong những người sáng lập Câu lạc bộ AirBit, Pablo Renato Rodriguez, là người mới nhất nhận tội âm mưu lừa đảo chuyển khoản ngân hàng vào ngày 8 tháng 3.

Theo tuyên bố ngày 8 tháng 3 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), AirBit Club là một công ty kinh doanh và khai thác tiền điện tử giả mạo hoạt động từ năm 2015 đến năm 2020, nơi các giám đốc điều hành và người quảng bá khiến các nhà đầu tư nạn nhân tin rằng họ sẽ đảm bảo thu nhập thụ động và lợi nhuận trên bất kỳ thành viên nào đã mua.

Operators and attorney of global multi-million-dollar cryptocurrency Ponzi scheme “AirBit Club” plead guiltyhttps://t.co/MT3mM9aqPV

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 8, 2023

Theo DOJ, thủ phạm đã đi khắp Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Đông Âu để tiếp thị AirBit tại các cuộc triển lãm xa hoa nhằm thuyết phục các nhà đầu tư mua tư cách thành viên Câu lạc bộ AirBit.

Các nạn nhân đã thấy lợi nhuận tích lũy trên cổng trực tuyến của Câu lạc bộ AirBit, nhưng không có hoạt động khai thác hoặc giao dịch thực tế nào được thực hiện. Một nạn nhân cố gắng rút tiền đã được yêu cầu đưa máu mới vào chương trình Câu lạc bộ AirBit để rút tiền của cô ấy.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết những người điều hành đã sử dụng tiền của các nạn nhân để mua xe hơi sang trọng, nhà cửa và đồ trang sức. Một số tiền thu được đã được sử dụng để tài trợ cho nhiều cuộc triển lãm hơn để tuyển thêm nạn nhân:

Các bị cáo đã lợi dụng sự cường điệu về tốc độ tăng trưởng xung quanh tiền điện tử để lừa các nạn nhân cả tin trên khắp thế giới mất hàng triệu đô la với những lời hứa hão rằng tiền của họ đang được đầu tư vào giao dịch và khai thác tiền điện tử."

"Thay vì thực hiện bất kỳ giao dịch hoặc khai thác tiền điện tử nào thay mặt cho các nhà đầu tư, các bị cáo đã xây dựng một kế hoạch Ponzi và lấy tiền của các nạn nhân để đút túi riêng của họ," ông nói thêm.

Những người đại diện lần đầu tiên chính thức bị buộc tội vào ngày 18 tháng 8 năm 2020.

Kể từ đó, các nhà quảng cáo cấp cao Cecilia Millan, Jackie Aguilar và Karina Chairez đều nhận tội với một loạt âm mưu lừa đảo chuyển khoản ngân hàng, âm mưu lừa đảo ngân hàng và cáo buộc âm mưu rửa tiền vào ngày 31 tháng 1, ngày 8 tháng 2 và ngày 22 tháng 2, trong khi một số khác người sáng lập, Gutenberg Dos Santos đã nhận tội gian lận chuyển khoản và âm mưu rửa tiền vào ngày 21 tháng 10 năm 2021, theo tuyên bố ngày 8 tháng 3.

Những lời nhận tội này gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi đang truy lùng tất cả những kẻ tìm cách khai thác tiền điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo, Williams nói thêm.

Các nhà điều hành đã bị yêu cầu tịch thu số tiền gian lận của họ từ AirBit Club, bao gồm tiền tệ fiat, bất động sản và Bitcoin (BTC), tổng trị giá khoảng 100 triệu đô la.

Cointelegraph nhận thấy vẫn còn video của đại diện Câu lạc bộ AirBit tiếp thị chương trình thành viên trên YouTube.

Kế hoạch này thường sử dụng thẻ bắt đầu bằng #AirBitBillionaireClub và chia sẻ một số câu chuyện thành công giả mạo của các nhà đầu tư để cố gắng thu hút nhiều nạn nhân hơn.

Luật sư Scott Hughes được California cấp phép, một luật sư bị buộc tội rửa tiền thu được từ kế hoạch này, cũng đã nhận tội rửa tiền vào ngày 2 tháng 3.

Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez và Hughes sẽ bị kết án vào các ngày khác nhau từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay.

Tạp chí: 'Trừu tượng hóa tài khoản' tăng thêm ví Ethereum: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu

Theo CoinTelegraph