Người sáng lập FTX được cho là đã kiếm được 684 nghìn đô la sau khi được tại ngoại

SBF bị cáo buộc đã rút 684.000 đô la tiền mặt từ một nền tảng giao dịch tiền điện tử ở Seychelles trong khi đang bị quản thúc tại gia, theo một cuộc điều tra về giao dịch.

Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried được cho là đã rút một lượng lớn tiền điện tử ngay sau khi được tại ngoại, dữ liệu giao dịch cho thấy.

SBF đã rút 684.000 đô la tiền điện tử cho một nền tảng giao dịch ở Seychelles trong khi đang bị quản thúc tại gia, theo cuộc điều tra về giao dịch của nhà giáo dục DeFi BowTiedIguana.

Nhà phân tích tài chính phi tập trung (DeFi) BowTiedIguana đã lên Twitter vào ngày 29 tháng 12 để báo cáo về một loạt các giao dịch ví bị xáo trộn được cho là có liên quan đến SBF, cho thấy rằng cựu Giám đốc điều hành FTX có thể đã vi phạm các điều kiện phát hành để không chi tiêu hơn 1.000 đô la mà không có sự cho phép của tòa án.

Theo phân tích của BowTiedIguana, địa chỉ công khai SBF (0xD5758) vào ngày 28 tháng 12 đã gửi tất cả Ether (ETH) còn lại đến một địa chỉ mới được tạo (0x7386d). BowTiedIguana lưu ý rằng SBF đã tiếp quản địa chỉ ban đầu thuộc sở hữu của người tạo Sushiswap từ Chef Nomi vào tháng 8 năm 2020.

When SBF agreed to take over control of the Sushiswap exchange from anonymous founder Chef Nomi in August 2020, he asked for ownership to be transferred to his Ethereum addresshttps://t.co/nE9z9tLd2n pic.twitter.com/vask9WqSHd

— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022

Trong vòng vài giờ, 0x7386d đã nhận được chuyển khoản với tổng trị giá 367.000 đô la từ 32 địa chỉ được xác định là ví của Alameda Research, cùng với 322.000 đô la bổ sung đến từ các ví khác. Theo nhà phân tích DeFi, tất cả các khoản tiền đã được gửi đến một nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung ở Seychelles và cầu nối tiền điện tử RenBridge.

0x7386d đã gửi tổng cộng 519,5 Ether (ETH), tương đương khoảng 629.000 đô la, đến 0x64e9B, cũng nhận được tiền từ các địa chỉ được gắn nhãn là Alameda Research. BowTiedIguana cũng đã xác định được năm giao dịch riêng biệt có giá trị dưới 51 ETH ($61.000) được sử dụng để chuyển tiền sang ví mới được tạo và sau đó chuyển sang nền tảng giao dịch có trụ sở tại Seychelles.

Ngoài ra, ví 0x64e9B được liên kết với SBF đã gửi ba đợt 200.000 Tether (USDT) đến nền tảng giao dịch FixedFloat.

Bài viết này đang được phát triển và sẽ được cập nhật.

Theo CoinTelegraph