Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
156 
Jeremy Spence hay còn gọi là Coin Signals đã lừa đảo khoảng 5 triệu đô la Mỹ từ 170 nhà đầu tư không biết rằng tiền điện tử của họ đã được sử dụng để tài trợ cho một chương trình Ponzi.
Một nhà đầu tư tiền điện tử lừa đảo hơn 170 người đã bị kết án 42 tháng tù giam vào ngày 11 tháng 5 vì điều hành một loạt quỹ tiền điện tử tuyên bố thu được lợi nhuận lớn nhưng trên thực tế lại thua lỗ và thay vào đó hoạt động như một kế hoạch Ponzi.
DOJ nói rằng Jeremy Spence, 25 tuổi, đã gạ gẫm hàng triệu USD thông qua những lời tuyên bố sai sự thật, bao gồm cả việc giao dịch tiền điện tử Spence đã mang lại rất nhiều lợi nhuận trong khi trên thực tế, giao dịch Spence luôn không có lãi.
Spence, người điều hành các kênh truyền thông xã hội cho một kế hoạch đầu tư tiền điện tử có tên là Coin Signals đã được Thẩm phán quận United Stated Lewis Kaplan trao quyết định cho Tòa án quận phía Nam của New York. Spence cũng bị kết án ba năm thả tự do có giám sát và ra lệnh phải trả lại cho các nạn nhân của mình số tiền hơn 2,8 triệu đô la.
Spence bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt vào tháng 1 năm 2021 và các cáo buộc dân sự tách biệt do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đưa ra.
Spence đã nhận tội gian lận hàng hóa vào tháng 11 năm 2021 vì đã thu hút hơn 5 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư tiền điện tử không cố ý bằng cách tạo ra nhiều quỹ tiền điện tử khác nhau từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019 mà anh ta đã khai man là tạo ra lợi nhuận nhưng trên thực tế là lỗ.
Một ví dụ được cung cấp bởi DOJ cho biết Spence đã đăng một tin nhắn lên một nhóm trò chuyện trực tuyến tuyên bố rằng một trong những quỹ đã thu về 148% trong tháng đó.
Theo Law360 Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan, người chủ trì vụ việc cho biết:
"Điều tôi bị ấn tượng là sự ngu ngốc của những người mà bạn cố gắng đầu tư với bạn, có những hậu quả thực tế đối với những trò tai quái này và chúng thật sự nghiêm trọng."
Tìm cách kiếm lợi nhuận, các nhà đầu tư sẽ chuyển tiền điện tử cho Spence để đầu tư nhưng vì giao dịch của anh ta không thu được lợi nhuận, anh ta đã tạo số dư tài khoản giả để che giấu khoản lỗ. Spence bắt đầu vận hành một kế hoạch Ponzi sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, với ước tính rằng tiền điện tử trị giá khoảng 2 triệu USD đã được phân phối theo cách này.
Trong một tuyên bố trước tòa án, Spence nói với Thẩm phán Kaplan rằng anh ta rất đau đớn vì hành vi của chính mình, xin lỗi các nhà đầu tư của mình và tuyên bố không đủ tư cách để giao dịch số tiền mà anh ta được gửi khi anh ta bước vào một thế giới mà anh ta hoàn toàn không chuẩn bị cho.
Cointelegraph đã yêu cầu bình luận từ đại diện pháp lý của Spence nhưng không nhận được phản hồi trong thời gian nhất định.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Kế hoạch ponzi, Tội phạm tiền điện tử, Nhà đầu tư tiền điện tử bị bỏ tù, Jeremy Spence, DOJ, Tín hiệu tiền xu, CFTC, FBI, Tòa án ny, Ponzi tiền điện tử, Kế hoạch đầu tư, Gian lận hàng hóa,
