Cựu Giám đốc điều hành của máy khai thác tiền điện tử giả IcomTech nhận tội gian lận chuyển khoản cho kế hoạch Ponzi

Cựu người đứng đầu IcomTech Marco Ochoa là kẻ lừa đảo tiền điện tử mới nhất phải đối mặt với cáo buộc, trong khi CFTC buộc tội một công ty khác và người đứng đầu của nó.

Marco Ruiz Ochoa đã nhận tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo chuyển khoản tại Tòa án quận phía Nam của New York vào ngày 27 tháng 9 liên quan đến kế hoạch Ponzi do công ty IcomTech thực hiện. Ochoa là Giám đốc điều hành của IcomTech từ khi thành lập vào năm 2018 đến 2019.

Theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, IcomTech đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận hàng ngày đối với các sản phẩm đầu tư do công ty cung cấp, vốn được coi là một công ty kinh doanh và khai thác tiền điện tử. Các nhà quảng cáo đã tổ chức các cuộc triển lãm xa hoa và các sự kiện cộng đồng khác trên khắp thế giới để thu hút khách hàng. Công ty cũng phát hành token riêng của mình, được gọi là Icom.

Tuy nhiên, công ty bị cáo buộc không khai thác tiền điện tử và các nhà đầu tư không thể rút lợi nhuận mà họ thấy tích lũy trong tài khoản của mình. Công ty đã sụp đổ vào cuối năm 2019. Ochoa và các giám đốc điều hành IcomTech khác đã bị buộc tội vào tháng 11. Ochoa phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

Hôm nay lời nhận tội gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi đang truy lùng tất cả những kẻ tìm cách khai thác tiền điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lời cầu xin của Ochoa được đưa ra một ngày sau khi Pablo Rodriguez, người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit Ponzi, bị một thẩm phán khác của Tòa án quận phía Nam New York kết án 12 năm tù.

CEO of cryptocurrency Ponzi scheme “IcomTech” pleads guiltyhttps://t.co/ov6BMTZ11K

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) September 27, 2023

Cũng vào ngày 27 tháng 9, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã công bố các cáo buộc chống lại nền tảng giao dịch Moses Limited và Giám đốc điều hành Sean Michael của công ty này. Nền tảng giao dịch khảm bị cáo buộc đã thu hút các nhà đầu tư để cho phép nó thay mặt họ tham gia vào các giao dịch tương lai, hoán đổi và tận dụng các giao dịch giao ngay bằng tiền điện tử. Ủy viên CFTC Kristin Johnson cho biết trong một tuyên bố về cáo buộc:

Mosaic đã có thể giao dịch các công cụ phái sinh tài sản kỹ thuật số trên BitMEX và Binance, hai nền tảng mà CFTC trước đây đã tính phí, trong số những nền tảng khác, đã không đăng ký với tư cách là FCM [người bán hoa hồng tương lai], SEF [cơ sở thực hiện hoán đổi] hoặc DCM [ thị trường hợp đồng được chỉ định] và không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền và hiểu rõ khách hàng của bạn.

Theo thẩm quyền hiện tại của chúng tôi, CFTC nên bắt đầu đưa ra quy định để giải quyết những khoảng trống có thể tồn tại trong các cấu trúc thị trường mới này, cô tiếp tục.

Tạp chí: Rủi ro tiền gửi: Nền tảng giao dịch tiền điện tử thực sự làm gì với tiền của bạn?

Theo CoinTelegraph