Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
121 
Một báo cáo cho thấy các công ty có thể đăng ký ở Vương quốc Anh rất dễ dàng, điều này khiến họ có vẻ đáng tin cậy hơn đối với các nạn nhân lừa đảo tiềm năng.
Vương quốc Anh có ít nhất 168 công ty bị cáo buộc thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử hoặc sàn giao dịch nước ngoài (ngoại hối) theo một phân tích độc lập.
Một cuộc điều tra chung ngày 29 tháng 1 của các công ty truyền thông, Cục Báo chí Điều tra và tờ Observer cho thấy các nhóm tội phạm có tổ chức đang sử dụng Vương quốc Anh làm căn cứ do quy định lỏng lẻo của nước này.
Số lượng thực tế các công ty tiền điện tử hoặc ngoại hối có trụ sở tại Vương quốc Anh liên quan đến các vụ lừa đảo có thể lớn hơn nhiều so với con số 168 vì con số này được tính toán bằng cách xem xét danh sách các công ty vỏ bọc bị nghi ngờ và đối chiếu chéo chúng với các báo cáo về hoạt động gian lận trên các trang web khác nhau.
Khoảng một nửa số công ty bị phát hiện có liên quan đến cái gọi là lừa đảo giết mổ lợn.
Lừa đảo mổ lợn là một kế hoạch quỷ quyệt trong đó kẻ lừa đảo tạo dựng niềm tin với nạn nhân — thường kết hợp với sự lãng mạn — trước khi thuyết phục họ gửi tiền hoặc tiền điện tử vào nền tảng giao dịch hoặc ví ảo mà kẻ lừa đảo kiểm soát.
Kẻ lừa đảo sau đó tiếp tục vỗ béo nạn nhân và tạo thêm lòng tin trước khi thuyết phục họ chuyển một số tiền lớn hơn nhiều, chỉ để sau đó kiếm chác bằng số tiền đó.
Các nạn nhân thường được tiếp cận trên mạng xã hội hoặc thông qua các trang web hẹn hò như Tinder, theo báo cáo.
Ngoài ra, nhiều nạn nhân được phỏng vấn trong báo cáo cho rằng các công ty có vẻ hợp pháp hơn vì họ có trụ sở tại Vương quốc Anh và tin rằng họ sẽ không bị lừa nếu họ đặt trụ sở ở nơi khác.
Việc đăng ký một công ty ở Vương quốc Anh chỉ tốn $14,85 (£12) và không yêu cầu hình thức nhận dạng, giúp các công ty lừa đảo dễ dàng đăng ký ở đó và có được sự tín nhiệm giả mạo.
Các công ty được yêu cầu cung cấp địa chỉ văn phòng tại Vương quốc Anh để đăng ký, tuy nhiên, điều này đã dẫn đến việc một số địa chỉ cư trú bị tấn công dồn dập bởi các lá thư dành cho các công ty tuyên bố có văn phòng tại đó.
Những gì đang xảy ra ở Vương quốc Anh là vô lương tâm, nhà điều tra tội phạm tài chính Graham Barrow lưu ý trong báo cáo. Chúng tôi đã biết ít nhất 20 năm rằng các công ty của Vương quốc Anh đang bị lợi dụng trong những vụ lừa đảo này và chúng tôi có lẽ là nhà cung cấp các công ty lừa đảo lớn nhất thế giới.
Chính phủ Vương quốc Anh đang cố gắng trấn áp các công ty tiền điện tử trong khu vực, với Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh yêu cầu tất cả các doanh nghiệp thực hiện hoạt động tài sản tiền điện tử phải đăng ký với họ kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2020.
Tuy nhiên, cơ quan quản lý đã rất nghiêm ngặt với các phê duyệt của mình, với nhiều doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử tiếp tục hoạt động như các doanh nghiệp chưa đăng ký khi họ cố gắng tìm sự cân bằng giữa việc cung cấp một môi trường an toàn cho các nhà đầu tư và hỗ trợ đổi mới trong ngành.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Shell, FCA, The Observer, Báo chí điều tra, Lừa đảo giết mổ lợn,
