Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
04/05/2024 06:54
63
63 
Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA) đã coi giao dịch tiền điện tử là mối đe dọa an ninh quốc gia, báo hiệu một cuộc đàn áp sắp xảy ra đối với các giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P), theo báo cáo phương tiện truyền thông địa phương và nguồn CryptoSlate.
Động thái này tuân theo quyết định của ít nhất ba công ty khởi nghiệp fintech chính của Nigeria – Moniepoint, Paga và Palmpay – nhằm chặn các tài khoản liên quan đến giao dịch tiền điện tử và báo cáo các hoạt động đó cho cơ quan thực thi pháp luật.
Theo Giám đốc điều hành Moniepoint Tosin Eniolorunda, việc phân loại của NSA dự kiến sẽ mở đường cho các quy định mới cấm giao dịch tiền điện tử P2P, và dự kiến sẽ sớm có thông báo chính thức.
Điều này thể hiện một sự thay đổi đáng chú ý trong lập trường pháp lý, đặc biệt là sau khi chính quyền Bola Tinubu trước đó đã thể hiện thái độ khoan dung hơn đối với tiền điện tử. Trên thực tế, vào tháng 12 năm 2023, Ngân hàng Trung ương Nigeria đã dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch tiền điện tử kéo dài hai năm, gợi ý về một môi trường pháp lý thân thiện hơn.
Tuy nhiên, những tháng gần đây đã chứng kiến sự đảo ngược trong xu hướng này, khi các nhà chức trách đổ lỗi cho các nhà đầu cơ tiền điện tử đã làm trầm trọng thêm sự biến động của thị trường nền tảng giao dịch nước ngoài (FX). Lệnh cấm giao dịch P2P được đề xuất dựa trên khẳng định của Ngân hàng Trung ương rằng các nhà đầu tư tiền điện tử khai thác phương pháp này để thao túng đồng naira của Nigeria thông qua các kế hoạch bơm và bán tháo.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Olayemi Cardoso đã cáo buộc vào tháng 2 năm 2024 rằng Binance đã tạo điều kiện cho các giao dịch không thể theo dõi trị giá 26 tỷ USD, dẫn đến việc đàn áp nền tảng giao dịch và đóng băng hơn 1.000 tài khoản ngân hàng có liên quan đến giao dịch P2P.
Trong một diễn biến liên quan, bốn công ty fintech nổi tiếng gần đây đã được chỉ đạo ngừng mở tài khoản khách hàng mới, bất chấp việc nguồn gốc của chỉ thị này vẫn chưa rõ ràng.
Giám đốc điều hành Moniepoint, Tosin Eniolorunda, xác nhận rằng động thái này là theo lệnh của NSA, người bày tỏ lo ngại về việc nền tảng fintech có dễ dàng tạo điều kiện cho việc mở tài khoản, đặc biệt là các tài khoản Cấp 3.
Trong khi người phát ngôn của NSA xuống cung cấp thêm thông tin chi tiết, thì diễn biến này nêu bật sự giám sát ngày càng tăng đối với sự gia tăng nhanh chóng của các tài khoản được hỗ trợ bởi các công ty khởi nghiệp fintech. Các ngân hàng truyền thống từ lâu đã dấy lên lo ngại rằng những tài khoản như vậy đóng vai trò là đường dẫn cho các khoản tiền bất hợp pháp.
Để giải quyết những lo ngại này, Ngân hàng Trung ương đã sửa đổi các quy tắc của mình vào tháng 12 năm 2023, yêu cầu các công ty khởi nghiệp fintech phải xác minh danh tính của tất cả những người giữ tài khoản trước tháng 3 năm 2024.
Khi Nigeria chuẩn bị áp dụng các biện pháp quản lý tiếp theo trong không gian tiền điện tử, số phận của giao dịch P2P vẫn chưa chắc chắn trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về an ninh quốc gia và bối cảnh pháp lý ngày càng phát triển.
Động thái này tuân theo quyết định của ít nhất ba công ty khởi nghiệp fintech chính của Nigeria – Moniepoint, Paga và Palmpay – nhằm chặn các tài khoản liên quan đến giao dịch tiền điện tử và báo cáo các hoạt động đó cho cơ quan thực thi pháp luật.
Theo Giám đốc điều hành Moniepoint Tosin Eniolorunda, việc phân loại của NSA dự kiến sẽ mở đường cho các quy định mới cấm giao dịch tiền điện tử P2P, và dự kiến sẽ sớm có thông báo chính thức.
Điều này thể hiện một sự thay đổi đáng chú ý trong lập trường pháp lý, đặc biệt là sau khi chính quyền Bola Tinubu trước đó đã thể hiện thái độ khoan dung hơn đối với tiền điện tử. Trên thực tế, vào tháng 12 năm 2023, Ngân hàng Trung ương Nigeria đã dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch tiền điện tử kéo dài hai năm, gợi ý về một môi trường pháp lý thân thiện hơn.
Tuy nhiên, những tháng gần đây đã chứng kiến sự đảo ngược trong xu hướng này, khi các nhà chức trách đổ lỗi cho các nhà đầu cơ tiền điện tử đã làm trầm trọng thêm sự biến động của thị trường nền tảng giao dịch nước ngoài (FX). Lệnh cấm giao dịch P2P được đề xuất dựa trên khẳng định của Ngân hàng Trung ương rằng các nhà đầu tư tiền điện tử khai thác phương pháp này để thao túng đồng naira của Nigeria thông qua các kế hoạch bơm và bán tháo.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Olayemi Cardoso đã cáo buộc vào tháng 2 năm 2024 rằng Binance đã tạo điều kiện cho các giao dịch không thể theo dõi trị giá 26 tỷ USD, dẫn đến việc đàn áp nền tảng giao dịch và đóng băng hơn 1.000 tài khoản ngân hàng có liên quan đến giao dịch P2P.
Trong một diễn biến liên quan, bốn công ty fintech nổi tiếng gần đây đã được chỉ đạo ngừng mở tài khoản khách hàng mới, bất chấp việc nguồn gốc của chỉ thị này vẫn chưa rõ ràng.
Giám đốc điều hành Moniepoint, Tosin Eniolorunda, xác nhận rằng động thái này là theo lệnh của NSA, người bày tỏ lo ngại về việc nền tảng fintech có dễ dàng tạo điều kiện cho việc mở tài khoản, đặc biệt là các tài khoản Cấp 3.
Trong khi người phát ngôn của NSA xuống cung cấp thêm thông tin chi tiết, thì diễn biến này nêu bật sự giám sát ngày càng tăng đối với sự gia tăng nhanh chóng của các tài khoản được hỗ trợ bởi các công ty khởi nghiệp fintech. Các ngân hàng truyền thống từ lâu đã dấy lên lo ngại rằng những tài khoản như vậy đóng vai trò là đường dẫn cho các khoản tiền bất hợp pháp.
Để giải quyết những lo ngại này, Ngân hàng Trung ương đã sửa đổi các quy tắc của mình vào tháng 12 năm 2023, yêu cầu các công ty khởi nghiệp fintech phải xác minh danh tính của tất cả những người giữ tài khoản trước tháng 3 năm 2024.
Khi Nigeria chuẩn bị áp dụng các biện pháp quản lý tiếp theo trong không gian tiền điện tử, số phận của giao dịch P2P vẫn chưa chắc chắn trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về an ninh quốc gia và bối cảnh pháp lý ngày càng phát triển.
Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
Tags: Tiền điện tử, Đặc sắc, Pháp lý, Quy định,
