Phân tích blockchain nào có thể và không thể làm gì tìm ra số tiền còn thiếu của FTX: Giám đốc điều hành Blockchain.com

Peter Smith cho biết điều khó theo dõi nhất là các khoản tiền đi vào hệ thống ngân hàng.

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Blockchain.com, Peter Smith, tin rằng các phân tích về giao dịch sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định số tiền FTX bị thiếu, bất chấp việc nó sẽ có những hạn chế.

Vào ngày 20 tháng 12, người dẫn chương trình của Fox Business, Liz Claman, nói rằng điểm bán hàng của blockchain là nó làm cho các giao dịch tiền điện tử trở nên minh bạch và có thể theo dõi, đặt ra câu hỏi cho Smith rằng nó có thể theo dõi điều gì trong tình huống FTX thiếu tiền của khách hàng.

Smith nói rằng các nhà điều tra blockchain đã thực hiện khá nhiều công việc trong việc theo dõi dấu vết tiền tệ, đồng thời nói thêm rằng trên thực tế, đó có thể là hệ thống ngân hàng nơi dấu vết có thể trở nên nguội lạnh:

Điều thách thức nhất đối với các công ty [phân tích blockchain] đang làm việc trong lĩnh vực này ngày nay là khi tiền chuyển ra khỏi chuỗi và vào hệ thống ngân hàng vì họ không còn có thể theo dõi nó nữa.

Ông trích dẫn một ví dụ khi Sam Bankman-Fried hoặc các cộng sự mua bất động sản vì nó có nguồn gốc từ ngân hàng. Anh ấy nói rằng những tài sản đó sẽ khó có thể truy ngược lại FTX hoặc blockchain một khi chúng thoát khỏi hệ sinh thái tiền điện tử, anh ấy nói.

Người phỏng vấn cũng đặt câu hỏi liệu ngân hàng ngầm có được sử dụng hay không. Đây là một hệ thống bao gồm những người cho vay, môi giới và các trung gian tín dụng khác hoạt động bên ngoài lĩnh vực ngân hàng được quản lý truyền thống, có thể được sử dụng để che giấu các giao dịch.

Co-founder and CEO @onemorepeter spoke with @LizClaman of @FoxBusiness today about how blockchain can – and can’t – play a role in following the FTX money. https://t.co/eKY6uVbnh2

— Blockchain.com (@blockchain) December 21, 2022

Smith giải thích rằng đối với các khoản tiền vẫn còn trong hệ sinh thái tiền điện tử, các phân tích về giao dịch sẽ cực kỳ hữu ích cho những người bán tháo trong nỗ lực gỡ rối mớ hỗn độn FTX vì đó là những bản ghi không thể thay đổi hoặc thay đổi.

Những thứ có thể được theo dõi trong giao dịch là nơi FTX và khách hàng của họ bị mất tiền, chẳng hạn như đặt cược giao dịch, canh tác thanh khoản hoặc nơi họ rút tiền để đầu tư bất động sản hoặc mạo hiểm. Nó cũng có thể được sử dụng để xem có bao nhiêu tiền điện tử mà người dùng gửi vào FTX, anh ấy nói thêm.

Rất nhiều tiền đã bị mất ở các vị trí giao dịch… bất động sản, đầu tư vốn mạo hiểm… tất cả những điều đó xảy ra bên ngoài hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử.

Trong một diễn biến liên quan, giám đốc tài chính mới của FTX, Mary Cilia, đã nói trong một phiên điều trần theo thủ tục vào ngày 20 tháng 12 rằng công ty có tài sản trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ được xác định.

FTX được báo cáo là có khoảng 720 triệu đô la tài sản tiền mặt trong các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ được Bộ Tư pháp ủy quyền giữ các quỹ. Cilia tuyên bố rằng khoảng 130 triệu đô la đang được giữ ở Nhật Bản và 6 triệu đô la Mỹ đang được giữ cho chi phí hoạt động. Cô ấy cho biết phần lớn trong số 423 triệu đô la còn lại tại các tổ chức trái phép của Hoa Kỳ chủ yếu là của một nhà môi giới duy nhất, nhưng đã đi sâu vào chi tiết.

Các công tố viên và người bán tháo đã sàng lọc đống đổ nát của FTX để cố gắng lấy lại số tiền lên tới 8 tỷ USD trong số tiền bị mất của khách hàng.

Theo CoinTelegraph