Qatar bị chỉ trích vì không có đủ hành động chống lại các công ty tiền điện tử

Cơ quan giám sát rửa tiền toàn cầu đã yêu cầu Qatar nâng cao hiểu biết về các hình thức tội phạm tài chính phức tạp hơn.

Cơ quan giám sát toàn cầu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã chỉ trích Ngân hàng Trung ương Qatar (QCB) vì đã nỗ lực rất ít trong việc thực thi các quy định của chính họ cấm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Trong một báo cáo được công bố vào ngày 31 tháng 5, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) nhấn mạnh rằng Qatar cần nâng cao khả năng của mình để chống lại các hình thức hoạt động tội phạm đang phát triển một cách hiệu quả, bao gồm cả việc xử phạt các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Nó cần nâng cao hiểu biết về các hình thức rửa tiền và tài trợ khủng bố phức tạp hơn, người ta lưu ý.

In case you missed, find out more about the effectiveness of Qatar's measures to combat money laundering and terrorist financing in the FATF-MENAFATF mutual evaluation report ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#moneylaundering #terroristfinancing #aml #cft #FollowTheMoney pic.twitter.com/IFiaCRxWju

— FATF (@FATFNews) June 1, 2023

Chỉ vào tháng 12 năm 2019, Cơ quan Quản lý Trung tâm Tài chính Qatar (QFCRA) mới thông báo rằng các dịch vụ tài sản ảo có thể không được tiến hành trong hoặc từ Trung tâm Tài chính Qatar (QFC).

Cơ quan quản lý đã cảnh báo vào thời điểm đó rằng các hình phạt sẽ được áp dụng theo các quyền và nghĩa vụ của QFCRA đối với bất kỳ công ty nào cung cấp hoặc hỗ trợ việc cung cấp hoặc nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử.

Theo báo cáo gần đây của FATF, bất chấp việc Qatar đã đạt được tiến bộ tích cực và bền vững trong việc thu thập thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi cho sổ đăng ký thống nhất gần như đã hoàn thành của mình – một sự giữ dữ liệu của công dân – nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm:

Vẫn chưa có đủ biện pháp kiểm soát để đảm bảo rằng tất cả thông tin được thu thập vẫn chính xác và cập nhật.

Các nhà chức trách Qatar được khuyến khích cải thiện các nỗ lực điều tra của họ đối với hoạt động rửa tiền, vì người ta cho rằng khả năng phân tích tinh vi của họ để xác định các trường hợp rửa tiền không được sử dụng đầy đủ.

bất chấp việc Qatar đã cấm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, nhưng họ tiết lộ rằng họ đang tích cực khám phá các tình huống sử dụng tiềm năng để triển khai tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).

Trước đây đã có báo cáo vào tháng 6 năm 2022 rằng Ngân hàng Trung ương Qatar (QCB) đang trong giai đoạn thành lập để phát hành CBDC.

Thống đốc QCB Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani tiết lộ vào thời điểm đó rằng ngân hàng trung ương đang đánh giá những ưu và nhược điểm của CBDC và tìm ra công nghệ và nền tảng phù hợp.

Tạp chí: FTX 2.0 sắp ra mắt, Multichain FUD và Worldcoin tăng 115 triệu đô la: Hodler Digest, 21-27 tháng 5

Theo CoinTelegraph