Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
81 
Nhà đầu tư thiên thần Stephen Cole đã gắn nhãn một trang web cung cấp dữ liệu có thể tìm kiếm được về tổn thất của người dùng độ C là một minh họa hoàn hảo khủng khiếp về những rủi ro của KYC.
Công ty cho vay CeFi Celsius đã đệ đơn phá sản theo Chương 11 vào ngày 13 tháng 7, sau các vấn đề thanh khoản do hệ sinh thái Terra sụp đổ. Sau đó, nổi lên rằng công ty đã tham gia vào các chiến lược giao dịch rủi ro cao, dẫn đến thua lỗ nặng.
Là một phần của thủ tục phá sản, công ty gần đây đã đệ trình một tài liệu dài 14.000 trang liệt kê chi tiết các chủ nợ, bao gồm cả thông tin về người dùng của họ. Tài liệu đã bị xóa.
Đáp lại, nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử đã thổi bùng động thái này, với một số cáo buộc người cho vay CeFi cố tình lừa dối người dùng.
Sự phản đối kịch liệt đã mở rộng đến một cuộc thảo luận xung quanh tính hợp lý của việc tuân thủ các yêu cầu Biết khách hàng của bạn (KYC).
Thủ tục phá sản của Hoa Kỳ
Theo quy tắc phá sản Chương 11, Ma trận Chủ nợ, hoặc danh sách tên và địa chỉ của các chủ nợ, được yêu cầu để lưu hồ sơ công khai. Tòa án sử dụng quyền này để gửi thông báo và dữ liệu yêu cầu bồi thường cho một quy trình phá sản công khai và minh bạch.
Đối với người dùng độ C, tài liệu đã hiển thị tên, số lượng đồng xu và giá trị đồng xu, cùng các chi tiết khác. Tuy nhiên, các địa chỉ đã được biên tập lại theo yêu cầu của công ty.
Tuy nhiên, một số chỉ ra rằng thông tin có thể được tham chiếu chéo với các chi tiết từ vụ rò rỉ Sổ cái để xác định và nhắm mục tiêu những người giữ tiền điện tử cụ thể.
Celsius x Ledger leaks are great for anyone looking for easy $5 wrench attack targets
Export 14k pages of names from the Celsius, then match names with 250k names from the Ledger leak
You now have a full name, address, email, phone number, and financial info of a LOT of people
— fbslo (@fbsloXBT) October 7, 2022
Vào tháng 12 năm 2020, dữ liệu của khách hàng sử dụng ví phần cứng Ledger đã bị rò rỉ cho một trang web tấn công. Dữ liệu bao gồm tên, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và email. Vào thời điểm đó, một số nạn nhân cho biết bị đe dọa qua điện thoại và email.
Lo sợ là người dùng ở độ C có thể phải đối mặt với mối đe dọa bạo lực và cướp giật sau khi gây nghiện và việc triển khai sau đó của một trang web có thể tìm kiếm hiển thị số dư giữ với công ty.
https://t.co/xGOP9tUhIU pic.twitter.com/TYDVMukpbK
— Jesse Peltan (@JessePeltan) October 7, 2022
Độ chính xác của trang web là bao nhiêu?
Người dùng Twitter @charlestrussel đã đăng một bảng xếp hạng 10 số dư đáng kể nhất được giữ ở độ C, cho thấy khoản lỗ cá nhân đáng kể nhất là 40,7 triệu đô la.
holy moly pic.twitter.com/Fnao3UY2V7
— chortly (@charlestrussel) October 9, 2022
Thật thú vị, theo trang web, cựu Giám đốc điều hành của Celsius Alex Mashinsky đã bị mất 15.000 đô la, một số tiền tương đối nhỏ so với quy mô thiệt hại.
Tuy nhiên, @ old68w nói rằng, sau khi tự mình tìm kiếm, có vẻ như trang web không chính xác. Ông kết luận rằng các tài liệu đệ trình lên tòa án là gian lận hoặc có lỗi trong việc biên soạn dữ liệu trên trang web. Một lời giải thích khác là hồ sơ của Celsius không được cập nhật.
This website isn't accurate. I had a Celsius account in 2018. Closed the account years ago. Website says I lost a few hundred $? Cannot be accurate.
Either Celsius filed fraudulent documents to the court or the website operators used the wrong data.
— deprecated (@former68w) October 9, 2022
Những người khác đã thể hiện những điểm không chính xác tương tự, điều này gây nghi ngờ về độ chính xác của quy trình thanh toán cho chủ nợ.
Bài đăng về những rủi ro KYC kinh khủng được hiển thị khi trang web mô tả chi tiết thiệt hại của người dùng ở độ C xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
