Sam Bankman-Fried phủ nhận thông tin về việc chuyển tiền gửi FTX sang North Dimension

Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Danielle Sassoon đã chất vấn cựu Giám đốc điều hành FTX trước tòa về kiến thức của ông về tiền gửi của người dùng FTX và việc lưu giữ hồ sơ liên lạc.

Làm chứng trước tòa nhưng không có bồi thẩm đoàn cho phiên tòa hình sự có mặt, Sam SBF Bankman-Fried phải đối mặt với các câu hỏi từ các công tố viên đã ép cựu Giám đốc điều hành FTX về cáo buộc ông liên quan đến việc sử dụng tiền của khách hàng để đầu tư thông qua Alameda Research.

Theo báo cáo từ phòng xử án ở New York vào ngày 26 tháng 10, Bankman-Fried phủ nhận việc biết lý do tại sao nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX bắt đầu chuyển tiền của người dùng từ tài khoản ngân hàng với Alameda sang một công ty có tên North Dimension - một tổ chức mờ ám bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền. SBF gợi ý rằng các ngân hàng có thể cảm thấy thoải mái hơn với North Dimension, tránh các quỹ phòng hộ nổi tiếng có liên quan đến tiền điện tử như Alameda.

Bankman-Fried được cho là cho biết ông không tham gia nhiều vào North Dimension, nhưng không nhớ các cuộc thảo luận với kiểm toán viên về tiền của người dùng FTX sẽ được chuyển đến tổ chức này cũng như Alameda:

Tôi nên nói rằng, tôi không phải là luật sư, tôi chỉ đang cố gắng trả lời dựa trên hồi ức của mình […] Vào thời điểm [tại] FTX, một số khách hàng nghĩ rằng tài khoản sẽ được gửi đến Alameda."

Lời khai của SBF, được đưa ra trong một phiên tòa mà không có bồi thẩm đoàn có mặt, là một trong những bài thuyết trình cuối cùng của nhóm bào chữa của ông, bao gồm các luật sư Mark Cohen và Christian Everdell. Anh ấy đã làm chứng để tin rằng việc nhận tiền gửi FTX thông qua Alameda Research là hợp pháp khi bị luật sư của anh ấy thẩm vấn. Đồng thời, các công tố viên đã hỏi về vai trò của anh ta trong việc lưu giữ tài liệu và thông tin liên lạc tại FTX và Alameda.

"[T]nhân chứng của anh ta có một cách trả lời câu hỏi thú vị," Thẩm phán Kaplan nói về lời khai của SBF cho đến nay.

Phiên tòa hình sự bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 sau nhiều tháng chuẩn bị có thể sẽ kết thúc trong vòng bảy ngày tới sau lời khai của Bankman-Fried và kết thúc tranh luận của cả hai bên. Bankman-Fried có thể phải đối mặt với cáo buộc lên tới bảy tội danh trong phiên tòa hiện tại nhưng cũng dự kiến sẽ giải quyết thêm năm tội danh nữa trong phiên tòa thứ hai vào tháng 3 năm 2024.

Tạp chí: Sam Bankman-Fried Cuộc sống trong tù, tình trạng hỗn loạn của Tornado Cash và con cá voi BTC trị giá 3 tỷ USD: Hodler Digest, ngày 20-26 tháng 8

Theo CoinTelegraph