Sam Bankman-Fried tìm cách tiếp cận quỹ FTX

Các luật sư của Sam Bankman-Fried khẳng định anh ta không tham gia vào các giao dịch trái phép trước đó và nên có quyền truy cập vào tài sản của công ty.

Nhóm pháp lý của Sam Bankman-Fried đang tìm cách loại bỏ điều kiện tại ngoại ngăn cản anh ta tiếp cận các quỹ của FTX, theo hồ sơ tòa án từ ngày 28 tháng 1.

Một lá thư từ luật sư của Bankman-Fried, Mark Cohen, gửi cho Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan tuyên bố rằng Bankman-Fried nên có quyền truy cập vào tài sản do FTX nắm giữ, tuyên bố rằng khách hàng không tham gia vào các giao dịch trái phép trước đó.

FTX và FTX US đã tìm kiếm hơn 659 triệu đô la chuyển khoản trái phép trong bối cảnh nền tảng giao dịch tiền điện tử sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, theo dữ liệu của Nansen được báo cáo bởi Cointelegraph. Bankman-Fried phủ nhận mọi liên quan đến các giao dịch.

Theo bức thư gửi cho Thẩm phán Kaplan, Bankman-Fried bị cấm truy cập hoặc chuyển bất kỳ tài sản hoặc tiền điện tử nào của FTX hoặc Alameda, bao gồm tài sản hoặc tiền điện tử được mua bằng tiền từ FTX hoặc Alameda, theo yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ tại phiên tòa đầu tiên vào ngày Ngày 3 tháng 1. Vào thời điểm đó, các công tố viên thừa nhận rằng không có bằng chứng nào cho thấy ông Bankman-Fried đã chuyển tiền và lưu ý rằng một cuộc điều tra liên bang đang được tiến hành.

"Gần ba tuần đã trôi qua kể từ cuộc họp tiền xét xử ban đầu và chúng tôi cho rằng cuộc điều tra của Chính phủ đã xác nhận những gì ông Bankman-Fried đã nói từ lâu; cụ thể là, ông ấy đã không tiếp cận và chuyển nhượng những tài sản này," bức thư viết. rằng bên bào chữa đã thông báo cho các cơ quan chức năng "ngay khi chúng tôi biết về việc chuyển tiền để cung cấp thông báo."

Hơn nữa, các luật sư lập luận :

"Do cơ sở duy nhất đưa ra để tìm kiếm điều kiện đó không được hỗ trợ, chúng tôi tin rằng điều kiện bảo lãnh được áp đặt tại hội nghị nên được loại bỏ."

Ngoài ra, bức thư đề cập đến yêu cầu từ ngày 27 tháng 1 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cấm Bankman-Fried liên lạc với các nhân viên hiện tại hoặc trước đây của FTX hoặc Alameda Research mà không có sự hiện diện của luật sư của anh ta.

Yêu cầu của công tố viên được đưa ra sau khi Bankman-Fried bị cáo buộc đã liên hệ với Ryne Miller, Tổng cố vấn hiện tại của FTX US, qua Signal và email vào ngày 15 tháng 1, nhằm gây ảnh hưởng đến lời khai của Miller.

Theo lá thư của Cohen, Bankman-Fried nên có liên hệ không hạn chế với cha anh ta, bác sĩ trị liệu và bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của cơ quan quản lý nước ngoài ngoài sự có mặt của luật sư. Người bào chữa cho biết:

"Ví dụ, điều đó có nghĩa là ông Bankman-Fried không thể nói chuyện với bác sĩ trị liệu của mình, người từng là nhân viên FTX, nếu không có sự tham gia của luật sư. Theo các nguồn tin công khai, FTX và Alameda có khoảng 350 nhân viên. những nhân viên hiện tại và trước đây này có thể có thông tin quan trọng để bào chữa cho ông Bankman-Fried. Việc yêu cầu ông Bankman-Fried đưa luật sư vào mọi cuộc giao tiếp với nhân viên cũ hoặc nhân viên hiện tại của FTX sẽ gây căng thẳng không cần thiết cho các nguồn lực của ông ấy và ảnh hưởng đến khả năng bào chữa của ông ấy tình huống này."

Vào ngày 11 tháng 11, FTX đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản và Bankman-Fried đã từ chức Giám đốc điều hành của công ty. Được tại ngoại tại ngôi nhà của gia đình ở California, anh ta phải đối mặt với tám tội danh, bao gồm gian lận chuyển khoản và rửa tiền.

Theo CoinTelegraph