Sàn giao dịch CoinSwitch được A16z hậu thuẫn tấn công vì cáo buộc vi phạm luật ngoại hối

Nền tảng giao dịch tiền điện tử do Andreessen Horowitz hậu thuẫn là nền tảng mới nhất trong danh sách truy cập chống rửa tiền của Cục Thực thi pháp luật.

Sàn giao dịch tiền điện tử chính của Ấn Độ CoinSwitch Kuber đã bị các nhân viên chống rửa tiền lục soát 5 cơ sở vào thứ Năm vì bị cáo buộc vi phạm luật ngoại hối.

Theo một báo cáo ngày 25 tháng 8 từ Bloomberg, Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ đã khám xét các văn phòng của CoinSwitch Kuber cũng như nơi ở của các giám đốc và giám đốc điều hành Ashish Singhal.

Một nguồn tin cho biết với ấn phẩm rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử đang bị nghi ngờ mua lại cổ phiếu trị giá hơn 250 triệu đô la trái với luật ngoại hối, cũng như không tuân thủ một số yêu cầu về khách hàng của bạn (KYC).

Tổng cục thực thi là một cơ quan thực thi và tình báo liên bang hoạt động trực thuộc Bộ Tài chính. Theo trang web của mình, mục tiêu chính của cơ quan này là thực thi các hành vi bao gồm Đạo luật quản lý nền tảng giao dịch nước ngoài và Đạo luật phòng chống rửa tiền.

CoinSwitch Kuber cho biết trong một tuyên bố: Chúng tôi nhận được các truy vấn từ các cơ quan chính phủ khác nhau. Cách tiếp cận của chúng tôi luôn là sự minh bạch.

Tiền điện tử là một ngành công nghiệp giai đoạn đầu với rất nhiều tiềm năng và chúng tôi liên tục tham gia với tất cả các Stakeconsolidateer.

Ra mắt tại Ấn Độ vào năm 2020, CoinSwitch Kuber là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ cùng với WazirX và CoinDCX, với hơn 18 triệu người dùng đã đăng ký.

CoinSwitch Kuber đã đạt đến trạng thái kỳ lân vào năm ngoái sau khi huy động được 260 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series C do chi nhánh đầu tư mạo hiểm Coinbase Ventures và Andreessen Horowitz dẫn đầu. Công ty cũng được hỗ trợ bởi Sequoia, Paradigm, Ribbit và Tiger Global.

Các hành động theo sau một cuộc đàn áp tiếp tục đối với không gian tiền điện tử ở Ấn Độ.

Đầu tháng này, Cục Thực thi đã đóng băng khoảng 8,1 triệu đô la tiền từ nền tảng giao dịch tiền điện tử WazirX, cáo buộc rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử đã tạo điều kiện cho các giao dịch của các công ty fintech không tên tuổi mua tài sản tiền điện tử và sau đó rửa chúng ở nước ngoài.

Năm nay cũng đã chứng kiến chính phủ ban hành hai luật mới yêu cầu áp thuế đối với các khoản lãi và giao dịch chưa thực hiện liên quan đến tiền điện tử.

Trong một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện với 2042 nhà đầu tư tiền điện tử Ấn Độ bởi sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin, 33% người trả lời khảo sát cho biết họ lo ngại bởi các quy định không rõ ràng của chính phủ có thể ngăn cản các nhà đầu tư tiềm năng khỏi tiền điện tử.

Theo CoinTelegraph