Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
98 
dữ liệu về giao dịch cho thấy nhà sáng lập thất bại của FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã chuyển Ethereum (ETH) trị giá 684.000 đô la sang RenBridge và nền tảng giao dịch có trụ sở tại Seychelles trong 2 ngày qua.
Trong một chủ đề trên Twitter, nhà điều tra giao dịch BowTiedlguana tuyên bố rằng SBF đã chuyển số Ethereum (ETH) trị giá 684.000 đô la sang một nền tảng giao dịch có trụ sở tại Seychelles và RenBridge.
BowTiedlguana cho rằng những giao dịch được cho là do SBF thực hiện này có thể vi phạm các điều khoản tại ngoại của anh ấy. Theo các điều khoản của khoản tiền bảo lãnh 250 triệu đô la của SBF, cựu ông trùm tiền điện tử bị thất sủng bị hạn chế thực hiện các giao dịch trên 1.000 đô la mà không có sự chấp thuận của tòa án.
Vào ngày 28 tháng 12, SBF bị cáo buộc đã rút sạch ví công khai của mình bằng cách gửi 0.6659 ETH, trị giá khoảng $806,51 vào thời điểm đó, đến một địa chỉ mới được tạo, theo dữ liệu của Etherscan.
Địa chỉ mới được tạo này đã nhận được khoảng 185,1928 ETH từ các ví được gắn thẻ Alameda Research trong vòng vài giờ, dữ liệu giao dịch cho thấy. Quỹ phòng hộ hiện không còn tồn tại Alameda Research thuộc sở hữu của SBF và đã nộp đơn xin phá sản cùng với FTX vào ngày 11 tháng 11. Ngoài ra, ví mới đã nhận được 384,95 ETH, trị giá khoảng 458.348 đô la, từ nhiều ví khác nhau.
Từ ví mới, 519,95 ETH đã được chuyển đến một địa chỉ cũng nhận được tiền từ ví Alameda Research, theo dữ liệu giao dịch từ Etherscan. BowTiedlguana tuyên bố, chiếc ví thứ ba này sau đó đã gửi tiền đến một nền tảng giao dịch tập trung ở Seychelles bằng cách định tuyến các giao dịch qua các ví khác nhau. Một phần số tiền cũng được gửi đến mạng Bitcoin thông qua RenBridge, được tài trợ bởi Alameda Research.
Hơn nữa, số Tether (USDT) trị giá 200.000 USD được cho là đã được chuyển sang nền tảng giao dịch FixedFloat từ ví liên kết với SBF, BowTiedlguana cho biết.
Các giao dịch xảy ra vài tuần sau khi SBF tuyên bố rằng anh ta chỉ có 100.000 đô la trong tài khoản của mình và lo lắng về cách trả tiền cho luật sư của mình. Người sáng lập tiền điện tử đã sa ngã, người có giá trị tài sản ròng bị Forbes ghi bằng 0 trong tuần ngày 19 tháng 12, dự kiến sẽ tham gia một thỏa thuận bào chữa ở Quận phía Nam Hoa Kỳ của New York.
Thẩm phán Ronnie Abrams, người được cho là xử lý phiên tòa hình sự của SBF, đã từ chức vào ngày 23 tháng 12, với lý do có khả năng xảy ra xung đột lợi ích. Thẩm phán do Bill Clinton bổ nhiệm, Lewis Kaplan sau đó được chỉ định xử lý tình huống của SBF vào ngày 27 tháng 12.
SBF phải đối mặt với một số tội gian lận chuyển khoản ngân hàng, rửa tiền, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa từ Bộ Tư pháp. Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc SBF dàn dựng một vụ lừa đảo lớn kéo dài nhiều năm bằng cách định tuyến lại hàng tỷ đô la tiền của người dùng FTX để trục lợi cá nhân.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Phá sản, Nền tảng giao dịch, Token, Giao dịch,
