SBF bị cáo buộc đã sử dụng tiền FTX đầu tư 400 triệu đô la vào công ty VC ít người biết đến

Khoản đầu tư SBF Modulo có khả năng được thực hiện bằng cách sử dụng tiền biển thủ mà khách hàng gửi vào FTX, các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc.

Các nhà chức trách ở Hoa Kỳ có thể đã phát hiện ra một thành phần khả dĩ khác của đế chế tiền điện tử Sam Bankman-Fried (SBF).

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Bankman-Fried đã sử dụng tiền từ nền tảng giao dịch FTX để đầu tư vào công ty đầu tư mạo hiểm Modulo Capital, theo báo cáo của The New York Times.

Như đã báo cáo trước đây, quỹ phòng hộ SBF và công ty chị em của FTX, Alameda Research, đã đầu tư tổng cộng 400 triệu USD vào Modulo vào năm 2022, trở thành một trong những khoản đầu tư lớn nhất của SBF. Khoản tài trợ đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà quản lý do Modulo - một công ty tương đối xa lạ - đã huy động được một lượng vốn đáng kể trong thời kỳ khó khăn của thị trường tiền điện tử.

Theo kết quả điều tra mới nhất của các nhà điều tra SBF, khoản đầu tư vào Modulo có khả năng được thực hiện bằng tiền thu được từ tội phạm hoặc tiền biển thủ mà khách hàng FTX đã gửi vào nền tảng giao dịch.

Các công tố viên nói rằng Modulo đã nổi lên như một phần quan trọng của cuộc điều tra vì các luật sư của FTX hiện đang để mắt đến tài sản của Modulo khi họ cố gắng thu hồi hàng tỷ đô la từ việc trả nợ cho khách hàng, nhà đầu tư và các chủ nợ khác của họ. Cho đến nay, khoản đầu tư 400 triệu USD của SBF vẫn chưa rõ ràng.

Modulo Capital được thành lập vào tháng 3 năm 2022 bởi ba cựu giám đốc điều hành tại Jane Street, một công ty có trụ sở tại New York từng tuyển dụng Bankman-Fried và Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison. Một trong những người sáng lập, Duncan Rheingans-Yoo, được cho là chỉ mới tốt nghiệp đại học hai năm. Một người đồng sáng lập khác của Modulo, Xiaoyun Zhang, được biết đến với cái tên Lily, là một nhà đầu tư cũ ở Phố Wall, người có một số mối quan hệ với SBF. Modulo cũng được biết là điều hành các hoạt động của mình từ cùng một cộng đồng chung cư Bahamian nơi SBF cư trú.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh ủy viên Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ, Christy Goldsmith Romero, đặt câu hỏi về công việc thẩm định được thực hiện bởi các VC và nhà quản lý tiền đã tài trợ cho FTX. Tại sao họ lại nhắm mắt làm ngơ trước thứ lẽ ra phải thực sự xuất hiện đèn đỏ? Romero hỏi.

Trước đây, phó thủ tướng của công ty đầu tư Temasek thuộc sở hữu của chính phủ Singapore đã thừa nhận rằng khoản đầu tư của họ vào FTX đã gây ra thiệt hại về uy tín cho công ty.

Theo CoinTelegraph