SBF đã gửi mô hình rủi ro FTX cho chủ tịch FDIC Gruenberg trước khi sụp đổ

Lời mời được làm trung gian bởi cựu Ủy viên CFTC Mark Wetjen, người đã gia nhập FTX US với tư cách là Trưởng bộ phận Chiến lược Chính sách và Quy định vào tháng 11 năm 2021.

Trước khi nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX và người sáng lập Sam Bankman-Fried (SBF) vướng vào các cáo buộc biển thủ tiền của người dùng, SBF là một trong những doanh nhân tiền điện tử có ảnh hưởng nhất. Rất lâu trước khi FTX sụp đổ, một nền tảng giao dịch qua email được cho là đã bị rò rỉ với cơ quan quản lý hàng đầu cho thấy ý định của SBF là khiến nền tảng giao dịch tăng giá theo quy định.

Vào ngày 28 tháng 5 năm 2022, gần sáu tháng trước khi FTX nộp đơn phá sản và SBF từ chức Giám đốc điều hành, Chủ tịch Martin Gruenberg của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã nhận được lời mời gặp SBF vào ngày 13 tháng 6 năm 2022, máy Washington Examiner đưa tin. Email do cựu Ủy viên CFTC Mark Wetjen làm trung gian, người đã gia nhập FTX US với tư cách là Trưởng bộ phận Chiến lược Chính sách và Quy định vào tháng 11 năm 2021.

Trong nửa sau của email, Wetjen nói với Gruenberg rằng FTX đang ở một vị trí bất thường khi cầu xin chính phủ liên bang điều chỉnh chúng tôi. Anh nói thêm:

Chúng tôi đã nộp đơn trước CFTC để chỉ ra cho cơ quan cách thực hiện. Tất cả những gì CFTC phải làm là phê duyệt nó. Sau khi CFTC thực hiện, những nền tảng khác sẽ làm theo — nền tảng giao dịch chính khác của Hoa Kỳ cũng có giấy phép CFTC.

Đáp lại yêu cầu của SBF, Gruenberg đã đồng ý gặp bộ đôi này, như thể hiện trong email bị rò rỉ bên dưới.

Sau sự sụp đổ của FTX, các mối quan hệ chính trị của SBF đã bị phanh phui trong các cuộc điều tra song song. Người phát ngôn của FDIC xác nhận rằng chủ tịch FDIC đã gặp SBF như một phần của các chuyến thăm xã giao thường lệ với các nhà lãnh đạo của các công ty và tổ chức tài chính.

Cùng với các cuộc điều tra của liên bang về việc mua lại trong thời gian dài, ban quản lý mới của FTX bắt đầu tiến hành các cuộc điều tra nội bộ để truy tìm các khoản tiền bị thiếu.

Sharing the FTX Debtors’ press release just issued: https://t.co/r7PlneGSXF

— FTX (@FTX_Official) March 16, 2023