15/12/2022 00:28 read

SEC buộc tội tám vụ lừa đảo chứng khoán trên mạng xã hội trị giá 100 triệu đô la

Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội tám cá nhân với âm mưu lừa đảo chứng khoán trị giá 100 triệu đô la liên quan đến các nền tảng truyền thông xã hội chính, Twitter và Discord.

Bảy trong số các bị cáo được cho là đã tự quảng cáo mình là nhà đầu tư thành công trên các nền tảng truyền thông xã hội và khuyến khích những người theo dõi họ mua các cổ phiếu được chọn bằng cách đăng các mục tiêu và cập nhật về vị trí của chính họ. Tuy nhiên, khi giá cổ phiếu và/hoặc khối lượng giao dịch tăng lên, các bị cáo bị cáo buộc đã bán cổ phiếu của họ mà không tiết lộ ý định của họ, dẫn đến lợi nhuận gian lận khoảng 100 triệu USD.

Trưởng Đơn vị Lạm dụng Thị trường của Bộ phận Thực thi SEC, Joseph Sansone, tuyên bố rằng hành động của SEC hôm nay vừa phơi bày động cơ thực sự của những người có ảnh hưởng lừa đảo bị cáo buộc, vừa là một lời cảnh báo khác rằng các nhà đầu tư, đề nghị họ nên thận trọng khi nhận được lời khuyên trực tuyến không mong muốn.

Như đơn khiếu nại của chúng tôi nêu rõ, các bị cáo đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để thu hút một lượng lớn người theo dõi là các nhà đầu tư mới làm quen và sau đó lợi dụng những người theo dõi của họ bằng cách liên tục cung cấp cho họ chế độ ăn kiêng thông tin sai lệch, dẫn đến lợi nhuận gian lận khoảng 100 triệu đô la.

Khiếu nại của SEC tìm kiếm các hình phạt, bao gồm lệnh cấm và bãi bỏ vĩnh viễn, cũng như một thanh cổ phiếu penny đối với một trong các bị cáo. Bộ phận Chống gian lận của Bộ Tư pháp và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của Texas đã đệ trình các cáo buộc hình sự song song đối với tất cả tám cá nhân.

Các cá nhân bị buộc tội

Perry Matlock (@PJ_Matlock) của Texas
Edward Constantin (@MrZackMorris) của Texas
Thomas Cooperman (@ohheytommy) của California
Gary Deel (@notoriousalerts) của California
Mitchell Hennessey (@Hugh_Henne) của New Jersey
Stefan Hrvatin (@LadeBackk) của Florida
John Rybarcyzk (@Ultra_Calls) của Texas
Daniel Knight (@DipDeity) ở Texas, bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho kế hoạch bị cáo buộc bằng cách đồng tổ chức một podcast, quảng bá các cá nhân khác với tư cách là nhà đầu tư chuyên nghiệp và giao dịch cùng với các bị cáo khác.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: