Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
19/04/2024 08:42
131
131 
SEC Hoa Kỳ đã nộp đơn khiếu nại sửa đổi trong trường hợp của mình chống lại Justin Sun và các bị cáo khác vào ngày 18 tháng 4, lập luận rằng các chuyến thăm bị cáo buộc của Justin Sun tới Hoa Kỳ nên cấp cho họ quyền tài phán cần thiết để theo đuổi hành động pháp lý.
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Sun đã “đi du lịch nhiều nơi” đến Hoa Kỳ trong khi anh và một số công ty thực hiện các ưu đãi và bán Token BTT và TRX chưa đăng ký.
Theo cơ quan giám sát, Sun đã dành hơn 380 ngày ở Mỹ từ năm 2017 đến năm 2019 và thực hiện các chuyến công tác đến các thành phố chính, bao gồm Thành phố New York, Boston, Massachusetts và San Francisco. Anh ta đã thực hiện các chuyến đi thay mặt cho Tron Foundation và BitTorrent Foundation – cả hai đều được nêu tên là bị cáo trong vụ việc.
SEC muốn sử dụng những chuyến đi này để yêu cầu quyền tài phán đối với Sun và các công ty nhằm theo đuổi hành động pháp lý tại Hoa Kỳ.
bất chấp việc khiếu nại ban đầu xác định nhiều hoạt động giao dịch rửa tiền giống nhau, nhưng nó xác định nền tảng giao dịch mà giao dịch rửa tiền chỉ diễn ra là một "sàn giao dịch" ẩn danh.
Cơ quan này bao gồm thực tế rằng Bittrex có trụ sở tại Hoa Kỳ để mua các yêu sách dài hạn khác của mình đối với quyền tài phán cá nhân đối với Sun và các bị cáo khác.
Khiếu nại sửa đổi cũng cáo buộc rằng Sun đã đích thân liên lạc và cung cấp tài liệu cho Bittrex vào khoảng năm 2018 để yêu cầu nền tảng giao dịch liệt kê tiền điện tử TRX. Các tài liệu liên kết Sun với các công ty khác và Sun đã đích thân ký một số tài liệu.
Yêu cầu bác bỏ cũng xác định các phân phối được cho là không phù hợp trên Bittrex nhưng nói rằng “không có cáo buộc nào cho thấy bất kỳ cư dân Hoa Kỳ nào đã mua hoặc cố gắng mua TRX trên nền tảng không xác định này hoặc nỗ lực niêm yết TRX đã thành công”.
SEC đã kiện Sun và các bị cáo khác vào tháng 3 năm 2023. Vào thời điểm đó, SEC chủ yếu dựa trên các khiếu nại về quyền tài phán cá nhân xung quanh cáo buộc rằng việc bán hàng tập trung vào các nhà đầu tư ở Quận phía Nam của New York và cáo buộc rằng những người quảng bá cho người nổi tiếng đã liên hệ với các cá nhân ở Hoa Kỳ thông qua mạng xã hội. phương tiện truyền thông.
SEC đã kiện riêng Bittrex vào tháng 4 năm 2023 và giải quyết tình hình vào tháng 8 năm 2023. Công ty đã tạm dừng hoạt động trên toàn cầu vào cuối năm 2023.
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Sun đã “đi du lịch nhiều nơi” đến Hoa Kỳ trong khi anh và một số công ty thực hiện các ưu đãi và bán Token BTT và TRX chưa đăng ký.
Theo cơ quan giám sát, Sun đã dành hơn 380 ngày ở Mỹ từ năm 2017 đến năm 2019 và thực hiện các chuyến công tác đến các thành phố chính, bao gồm Thành phố New York, Boston, Massachusetts và San Francisco. Anh ta đã thực hiện các chuyến đi thay mặt cho Tron Foundation và BitTorrent Foundation – cả hai đều được nêu tên là bị cáo trong vụ việc.
SEC muốn sử dụng những chuyến đi này để yêu cầu quyền tài phán đối với Sun và các công ty nhằm theo đuổi hành động pháp lý tại Hoa Kỳ.
Giao dịch rửa tiền
SEC cáo buộc rằng Sun và các công ty đã tham gia vào một kế hoạch giao dịch rửa tiền trên nền tảng giao dịch tiền điện tử Bittrex hiện không còn tồn tại.bất chấp việc khiếu nại ban đầu xác định nhiều hoạt động giao dịch rửa tiền giống nhau, nhưng nó xác định nền tảng giao dịch mà giao dịch rửa tiền chỉ diễn ra là một "sàn giao dịch" ẩn danh.
Cơ quan này bao gồm thực tế rằng Bittrex có trụ sở tại Hoa Kỳ để mua các yêu sách dài hạn khác của mình đối với quyền tài phán cá nhân đối với Sun và các bị cáo khác.
Khiếu nại sửa đổi cũng cáo buộc rằng Sun đã đích thân liên lạc và cung cấp tài liệu cho Bittrex vào khoảng năm 2018 để yêu cầu nền tảng giao dịch liệt kê tiền điện tử TRX. Các tài liệu liên kết Sun với các công ty khác và Sun đã đích thân ký một số tài liệu.
Phản đối yêu cầu sa thải
Các cáo buộc mới nhất giải quyết những lo ngại mà Sun đưa ra trong yêu cầu bác bỏ vụ kiện của SEC vào tháng 3 do thiếu thẩm quyền cá nhân. Các luật sư bào chữa lập luận rằng Sun là người nước ngoài và không "ở nhà" ở Mỹ, đồng thời đưa ra lập luận tương tự cho các công ty.Yêu cầu bác bỏ cũng xác định các phân phối được cho là không phù hợp trên Bittrex nhưng nói rằng “không có cáo buộc nào cho thấy bất kỳ cư dân Hoa Kỳ nào đã mua hoặc cố gắng mua TRX trên nền tảng không xác định này hoặc nỗ lực niêm yết TRX đã thành công”.
SEC đã kiện Sun và các bị cáo khác vào tháng 3 năm 2023. Vào thời điểm đó, SEC chủ yếu dựa trên các khiếu nại về quyền tài phán cá nhân xung quanh cáo buộc rằng việc bán hàng tập trung vào các nhà đầu tư ở Quận phía Nam của New York và cáo buộc rằng những người quảng bá cho người nổi tiếng đã liên hệ với các cá nhân ở Hoa Kỳ thông qua mạng xã hội. phương tiện truyền thông.
SEC đã kiện riêng Bittrex vào tháng 4 năm 2023 và giải quyết tình hình vào tháng 8 năm 2023. Công ty đã tạm dừng hoạt động trên toàn cầu vào cuối năm 2023.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.
Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
Tags: Quy định pháp luật,
