Silvergate gặp phải một vụ kiện tập thể khác, lần này là vi phạm luật chứng khoán

Theo các cáo buộc, công ty và các giám đốc điều hành của công ty đã cố tình đánh lừa các nhà đầu tư bằng những tuyên bố tích cực bất chấp các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và phá giá cổ phiếu.

Một vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại Silvergate Capital, nhà điều hành Mạng nền tảng giao dịch Silvergate và công ty mẹ của Ngân hàng Silvergate, tại Tòa án Quận Nam California của Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 1. Vụ kiện được đệ trình thay mặt cho tất cả những người mua của Chứng khoán Silvergate từ ngày 9 tháng 11 năm 2021 đến ngày 5 tháng 1 năm 2023 và tuyên bố vi phạm Đạo luật nền tảng giao dịch chứng khoán năm 1934.

Giám đốc điều hành Silvergate Alan Lane và giám đốc tài chính Antonio Martino cũng được liệt kê là bị đơn trong vụ kiện. Nguyên đơn tuyên bố trong vụ kiện rằng nền tảng Silvergate đã không phát hiện ra các trường hợp rửa tiền với số tiền vượt quá 425 triệu USD, khiến công ty có khả năng phải đối mặt với các hậu quả pháp lý và:

Những tuyên bố tích cực của bị đơn về hoạt động kinh doanh, hoạt động và triển vọng của Công ty là sai lệch nghiêm trọng và/hoặc thiếu cơ sở hợp lý. […] Do những tuyên bố sai lệch và/hoặc gây nhầm lẫn nghiêm trọng này và/hoặc không tiết lộ, chứng khoán Silvergate được giao dịch với giá tăng giả tạo trong Giai đoạn Phân loại.

Hơn nữa, Các bị cáo biết rằng các tài liệu và tuyên bố công khai được ban hành hoặc phổ biến nhân danh Công ty là sai sự thật và/hoặc gây nhầm lẫn.

Tuyên bố rằng công ty có liên quan đến việc chuyển 425 triệu đô la cho những kẻ rửa tiền ở Nam Mỹ dựa trên một tweet ngày 15 tháng 11 của Marcus Aurelius Research. Dòng tweet đó và bản tin Cave giảm giá số ra ngày 17 tháng 11 đề cập đến cùng một vấn đề được cho là đã góp phần khiến giá cổ phiếu Silvergate giảm đáng kể. Sau khi thông cáo báo chí của Silvergate tiết lộ rằng tiền gửi tài sản kỹ thuật số tại ngân hàng đã giảm 68% từ 11,9 tỷ đô la xuống còn 3,8 tỷ đô la trong quý cuối cùng của năm 2002, giá cổ phiếu đã giảm hơn nữa.

$SI Recently subpoenaed Silvergate bank records reveal $425 million in transfers from $SI crypto bank accounts to South American money launderers. Affadavit from investigation into crypto crime ring linked to smugglers/drug traffickers (we are short):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa

— AV (@AureliusValue) November 15, 2022

Cổ phiếu của Silvergate được giao dịch trên nền tảng giao dịch Chứng khoán New York và vụ kiện tuyên bố các thành viên trong nhóm có thể bao gồm ít nhất hàng trăm hoặc hàng nghìn người, danh tính của họ vẫn chưa được tiết lộ.

Silvergate đã phải chịu áp lực ngày càng tăng trong những tháng gần đây. Một vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại Silvergate vào ngày 14 tháng 12 về vai trò bị cáo buộc của họ trong việc chuyển tiền của người dùng FTX cho Alameda Research. Những khó khăn của nó liên quan đến việc rút tiền mà nó gặp phải đã buộc nó phải sa thải nhân viên và bán tài sản thua lỗ, nó đã được tiết lộ vào đầu tháng Giêng.

Crypto-friendly bank Silvergate received $4.3B loan from the Federal Home Loan Bank to stave off a bank run. US taxpayers are now officially subsidizing crypto fraud/grift in the first US crypto-bailout, all done in plain view. So this is how liberty dies.https://t.co/G4VKSsLV7w

— John Reed Stark (@JohnReedStark) January 11, 2023

Theo CoinTelegraph