Silvergate phải đối mặt với vụ kiện tập thể về giao dịch FTX và Alameda

Vụ kiện đang tìm cách giữ Silvergate chịu trách nhiệm về vai trò bị cáo buộc của mình trong việc chuyển tiền gửi của người dùng FTX sang tài khoản ngân hàng Alameda.

Một vụ kiện tập thể chống lại Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation và Giám đốc điều hành Silvergate Alan Lane đã được đệ trình lên Tòa án quận phía Nam California liên quan đến các tài khoản do các công ty tiền điện tử đang gặp khó khăn FTX và Alameda Research nắm giữ.

Vụ kiện nhằm mục đích giữ Silvergate chịu trách nhiệm về vai trò bị cáo buộc của mình trong việc đặt tiền gửi của người dùng FTX vào tài khoản ngân hàng của Alameda, điều này đã gây ra sự hoảng loạn trong thị trường tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến việc cả hai công ty tuyên bố phá sản.

Vụ kiện do nguyên đơn Joewy Gonzalez đệ trình thay mặt cho chính anh ta và những người cùng hoàn cảnh. Theo đơn kiện, nguyên đơn đã đầu tư tiền tiết kiệm của mình vào tiền điện tử thông qua nền tảng giao dịch FTX vì nền tảng này đã hứa với các nhà đầu tư rằng họ có thể “lưu trữ tài sản một cách an toàn khi chúng đạt được giá trị, rút tiền mặt hoặc đổi lấy các tài sản khác”.

Vụ kiện cáo buộc rằng Silvergate đã hỗ trợ và tiếp tay cho các hoạt động gian lận của FTX và việc nền tảng giao dịch vi phạm nghĩa vụ ủy thác thông qua chuyển khoản không phù hợp, cho vay tiền của người dùng và tiền sắp tới. Theo vụ kiện, Silvergate phải chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong việc tiếp tục gian lận đầu tư FTX và có nghĩa vụ trả lại những gì họ nợ nguyên đơn và các nhà đầu tư khác.

Nguyên đơn được đại diện bởi Girard Sharp và Hartley LLP. Mặt khác, luật sư của các bị cáo vẫn chưa xuất hiện tại thời điểm viết bài.

Vào ngày 6 tháng 12, ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã viết một lá thư cho Silvergate yêu cầu câu trả lời về vai trò của công ty trong việc mất hàng tỷ đô la trong vụ sụp đổ FTX. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, John Kennedy và Roger Marshall đã yêu cầu Lane cung cấp thông tin chi tiết về mối quan hệ của công ty với FTX.

Trong khi đó, các luật sư của FTX gần đây đã yêu cầu được phép bán FTX Châu Âu, FTX Nhật Bản, nền tảng giao dịch phái sinh LedgerX và Embed, một nền tảng thanh toán bù trừ chứng khoán. Theo các luật sư, vì các doanh nghiệp đang chịu áp lực pháp lý, giá trị của tài sản có nguy cơ bị rủi ro và điều này xứng đáng với một "quy trình bán hàng nhanh chóng."

Theo CoinTelegraph