Sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp khi một phần trăm tổng mức sử dụng đã giảm

Thị trường tiền điện tử phát triển nhanh chóng có nghĩa là các vụ hack và lừa đảo chiếm ít hoạt động tổng thể hơn và tỷ lệ phần trăm tổng mức sử dụng của chúng tiếp tục có xu hướng giảm.

Hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2021 và quý đầu tiên của năm 2022 đã giảm theo tỷ lệ phần trăm của hoạt động tiền điện tử tổng thể, theo công ty pháp y blockchain CipherTrace.

Ngành công nghiệp tiền điện tử từ lâu đã giữ danh tiếng ở một số khu vực pháp lý như một thiên đường cho các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, CipherTrace ước tính rằng hoạt động bất hợp pháp là từ 0,62% đến 0,65% tổng hoạt động tiền điện tử vào năm 2020. Công ty báo cáo rằng hiện đã giảm xuống còn 0,10% đến 0,15% hoạt động tổng thể vào năm 2021.

Trong Báo cáo chống rửa tiền và tội phạm tiền điện tử được công bố ngày 13 tháng 6, CipherTrace đã chỉ ra rằng mười vụ hack tài chính phi tập trung (DeFi) hàng đầu vào năm 2021 và quý 1 năm 2022 đã thu về cho những kẻ tấn công 2,4 tỷ đô la.

Hơn một nửa con số đó chỉ đến từ hai sự kiện, lớn nhất là vụ khai thác Ronin Network vào cuối tháng 3 năm 2022 trị giá khoảng 650 triệu đô la và vụ hack 610 triệu đô la vào tháng 8 năm 2021 của Poly Network, hầu hết đều do tin tặc ẩn danh quay lại.

Trong một khoảng thời gian tương tự, các khoản phạt liên quan đến chống rửa tiền (AML) trong lĩnh vực ngân hàng đã tăng đáng kể với 80 tổ chức bị phạt vào năm 2021, tăng so với chỉ 24 vào năm 2020 theo Kyckr.

Trong khi tổng số tiền phạt giảm từ năm 2020, năm ngoái, các ngân hàng phải trả 2,7 tỷ đô la tiền phạt cho các vi phạm liên quan đến AML hoặc Know Your Customer (KYC), mức phạt đơn lẻ lớn nhất với tổng trị giá khoảng 700 triệu đô la.

Trong khi các khoản tiền đáng kể đã được khai thác trong tiền điện tử, CipherTrace đã trình bày chi tiết về hệ sinh thái tiền điện tử đang mở rộng nhanh chóng, lưu ý rằng tổng hoạt động thị trường tiền điện tử cho năm 2020 là khoảng 4,3 nghìn tỷ đô la, tăng lên khoảng 16 nghìn tỷ đô la hoạt động chỉ trong nửa đầu năm 2021.

CipherTrace nói rằng sự phát triển của thị trường tiền điện tử cũng kéo theo sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý trên thế giới, những người đang bắt đầu hành động quyết định để đảm bảo rằng không gian này không chỉ là một miền tây hoang dã thời hiện đại.

Một số sự kiện quy định quan trọng nhất được trích dẫn trong báo cáo bao gồm lệnh điều hành tiền điện tử của Tổng thống Hoa Kỳ Biden vào tháng 3 để nghiên cứu công nghệ blockchain, Dubai thành lập cơ quan quản lý tài sản ảo và Liên minh châu Âu đề xuất luật chống rửa tiền.

Các tổ chức được thêm vào CipherTrace sẽ có động lực rất thực sự để định hình hoặc đối mặt với tổn thất nặng nề dưới tay chính phủ, thêm vào đó họ hy vọng các mối đe dọa hiện có trong tiền điện tử sẽ là trọng tâm của các nỗ lực quản lý trong tương lai.

Theo CoinTelegraph

Chủ đề về CipherTrace

Tiền điện tử Monero được lựa chọn khi các cuộc tấn công "tống tiền kép" ransomware tăng 500%