Sự phổ biến của các máy trộn tiền điện tử bùng nổ khi các địa chỉ bất hợp pháp đẩy khối lượng lên cao

Công ty phân tích blockchain Chainalysis nhấn mạnh rằng 10% tổng số tiền đến từ các địa chỉ bất hợp pháp được gửi đến các máy trộn tiền điện tử.

Do các hoạt động trên giao dịch chậm lại trong mùa đông tiền điện tử, việc sử dụng các bộ trộn tiền điện tử đã tăng gấp đôi vào năm 2022, với các địa chỉ được phân loại là "bất hợp pháp" là đóng góp hàng đầu.

Bộ trộn tiền điện tử, còn được gọi là bộ trộn, cung cấp tính năng ẩn danh cho các giao dịch, khiến người gửi hoặc người nhận giao dịch hoàn toàn không xác định được danh tính. bất chấp việc điều này có một tình huống sử dụng hợp lệ cho người dùng hàng ngày, nhưng tin tặc đã sử dụng nó để che giấu các cơ quan chức năng.

Trong một báo cáo của công ty phân tích Chainalysis, dữ liệu cho thấy mức trung bình động trong 30 ngày của tổng giá trị hàng ngày mà những người trộn tiền điện tử nhận được đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 51,8 triệu đô la vào tháng 4 năm 2022. Số tiền này cao gấp đôi so với khối lượng nhận được vào lúc cùng thời điểm vào năm 2021.

Theo công ty, gần 10% tổng số tiền đến từ các địa chỉ bất hợp pháp được gửi riêng cho các máy trộn tiền điện tử. Ngoài ra, dữ liệu từ quý 2 năm 2022 cho thấy rằng các khoản tiền được gửi đến những kẻ trộn theo địa chỉ bất hợp pháp đến từ các quỹ bị đánh cắp và các cửa hàng gian lận.

bất chấp việc bản chất máy trộn không phải là bất hợp pháp, nhưng điều này có thể thay đổi khi các cơ quan quản lý bắt đầu tìm cách đưa ra quy định đối với lĩnh vực này. Vào tháng 3, Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh (NCA) bày tỏ rằng họ đang tìm cách điều chỉnh những người trộn tiền để tuân thủ các luật liên quan đến chống rửa tiền.

Vào tháng 5, máy trộn tiền điện tử Blender.io đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vì tham gia vào vụ hack nổi tiếng Axie Infinity, nơi 620 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp. Cơ quan chính phủ lưu ý rằng theo lệnh trừng phạt, tất cả các tài sản trộn ở Mỹ sẽ bị phá sản và phải được báo cáo.

Trong khi đó, Tornado Cash, một công cụ trộn tiền điện tử gây tranh cãi ở trung tâm của một số hoạt động khai thác tài chính phi tập trung (DeFi), tạo mã giao diện người dùng nguồn mở vào đầu tháng 7. Theo các nhà phát triển, động thái này nhằm đáp ứng cam kết hoàn toàn phi tập trung và minh bạch.

Theo CoinTelegraph