Tài trợ của FTX đang di chuyển: thủ tục phá sản, mối đe dọa từ nội bộ hay bị hack?

Địa chỉ ví được đề cập đã nhận được tiền từ nhiều ví quốc tế và ví có trụ sở tại Hoa Kỳ được liên kết với FTX, tích lũy hơn 83.878,63 ETH (trị giá hơn 105,3 triệu đô la) chỉ trong hai giờ.

Căng thẳng gần đây giữa hai nền tảng giao dịch tiền điện tử chính FTX và Binance, đi kèm với việc bán tháo lớn FTX Token (FTT), dẫn đến sự sụp đổ của khoảng 130 công ty liên kết với FTX Group - bao gồm FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services và Alameda Research.

Sau khi Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried từ chức và tiết lộ công ty có ý định nộp đơn phá sản theo Chương 11, dữ liệu về giao dịch gợi ý về việc bắt đầu thủ tục phá sản khi nhiều ví FTX được phát hiện đang chuyển tiền sang một Ethereum chung ( ETH) địa chỉ ví.

Địa chỉ ví được đề cập đã nhận được tiền từ nhiều ví quốc tế và ví có trụ sở tại Hoa Kỳ được liên kết với FTX, tích lũy hơn 83.878,63 ETH (trị giá hơn 105,3 triệu đô la) chỉ trong hai giờ bắt đầu từ 9:20 tối theo giờ ET vào ngày 11 tháng 11 và tiếp tục thấy một dòng tiền vào thời điểm viết bài.

Or Sam wants to make it all back in one trade pic.twitter.com/p38fQ516Gv

— Steven (@Dogetoshi) November 12, 2022

Với mọi sự chú ý của FTX, việc chuyển tiền vào đêm muộn vào tối thứ Sáu đã đặt ra câu hỏi về ý định của công ty. bất chấp việc một số nhà điều tra blockchain coi đó là bước khởi đầu của quá trình phá sản, nhưng những suy đoán xung quanh mục đích xấu hoặc một vụ hack bên ngoài đã xuất hiện trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử.

Chủ sở hữu ví được phát hiện đã trao đổi 26 triệu đô la Tether (USDT) sang DAI thông qua 1inclh trong khi chấp thuận USDP - một stablecoin do Paxos phát hành - để giao dịch trên Giao thức CoW. Khi tình hình diễn ra, ví cũng đã chấp thuận việc chuyển và bán các loại tiền điện tử khác, bao gồm Chainlink (LINK), cUSDT và stETH.

Các khoản tiền đến từ ví FTX sau đó đã được chuyển đến các địa chỉ mới, trong đó một trong số chúng được gắn nhãn là FTX trên Etherscan, như nhà điều tra blockchain PeckShield đã chỉ ra. Một cuộc điều tra sau đó cũng xác nhận rằng 8.000 ETH đã được đào sâu từ Solana đến một trong những địa chỉ mới trong vòng một giờ qua.

Sự tham gia của một tin tặc, tại thời điểm này, dường như khó xảy ra vì chúng thường chuyển tiền từ ví FTX sang ví của chính mình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ ra rằng có thể có sự tham gia của người trong cuộc.

Cho đến khi lớp bụi lắng xuống, cộng đồng tiếp tục theo dõi chuyển động của quỹ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên tránh suy đoán cho đến khi có báo cáo xác nhận. FTX vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận của WebGiaCoin.

Làm tăng thêm lo ngại của nhà đầu tư, các nguồn tin của FTX nói với Reuters rằng từ 1 tỷ USD đến 2 tỷ USD tiền của khách hàng không được tính trong bảng tính của công ty.

Báo cáo chưa được xác nhận cũng cho thấy SBF đã bí mật chuyển 10 tỷ đô la tiền quỹ cho Alameda Research trong khi chỉ ra rằng nơi ở của các khoản tiền bị mất vẫn chưa được biết.

Theo CoinTelegraph