Tether đóng băng 225 triệu USDT liên quan đến những kẻ lừa đảo lãng mạn trong bối cảnh cuộc điều tra của DOJ

Nhà phát hành stablecoin báo cáo số tiền bất hợp pháp đã được sử dụng bởi một tổ chức tội phạm có trụ sở tại Đông Nam Á chịu trách nhiệm về một vụ lừa đảo lãng mạn giết mổ lợn.

Nhà phát hành Stablecoin Tether đã đóng băng số token USDT trị giá khoảng 225 triệu USD như một phần của cuộc điều tra về một tổ chức buôn người ở Đông Nam Á do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phát động.

Trong một thông báo ngày 20 tháng 11, Tether cho biết họ đã làm việc với DOJ và nền tảng giao dịch tiền điện tử OKX để đóng băng 225 triệu USDT trong ví tự lưu ký bên ngoài. Công ty báo cáo rằng số tiền bất hợp pháp đã được sử dụng bởi một tổ chức tội phạm chịu trách nhiệm về vụ lừa đảo lãng mạn giết lợn – một kỹ thuật trong đó những kẻ xấu cố gắng phát triển mối quan hệ trực tuyến với những cá nhân không nghi ngờ, thường thuyết phục họ đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp trước khi lừa đảo họ.

Theo Tether, việc đóng băng USDT diễn ra sau nỗ lực điều tra kéo dài nhiều tháng về vị trí của các quỹ giữa công ty, OKX, DOJ và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Nhà phát hành stablecoin cho biết họ sẽ làm việc với chính quyền Hoa Kỳ để giải phóng bất kỳ ví hợp pháp nào có thể đã bị tịch thu trong nỗ lực này.

Thông qua sự tham gia chủ động với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cam kết minh bạch của chúng tôi, Tether đặt mục tiêu thiết lập một tiêu chuẩn mới về an toàn trong không gian tiền điện tử, Giám đốc điều hành Tether, ông Paolo Ardoino, cho biết. Sự hợp tác gần đây của chúng tôi với Bộ Tư pháp nhấn mạnh sự cống hiến của chúng tôi trong việc thúc đẩy một môi trường an toàn. Chúng tôi tin vào việc tận dụng công nghệ và các mối quan hệ, chẳng hạn như sự hợp tác của chúng tôi với OKX, để chủ động giải quyết các hoạt động bất hợp pháp và giữ các tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính trong ngành.

Impressive work by @Tether_to and @okx teams, alongside with Law Enforcement to stop bad guys https://t.co/P0U8ydP91x

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) November 20, 2023

Tether trước đây đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để đóng băng tài sản được cho là có liên quan đến các tập đoàn tội phạm, chẳng hạn như khi công ty phối hợp với Cục chống tài trợ khủng bố quốc gia Israel để đóng băng số USDT trị giá khoảng 873.000 USD được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố ở Israel và Ukraine. Vụ đóng băng trị giá 225 triệu USD mới nhất dường như là vụ đóng băng lớn nhất trong lịch sử Tether.

Không giống như nhiều loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC), có khả năng nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai ngoại trừ cá nhân có khóa riêng, các stablecoin như USDT có nhiều khả năng được phát hành bởi một cơ quan duy nhất. Do đó, các tổ chức phát hành đôi khi có khả năng đóng băng tiền và tạm dừng giao dịch theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, việc di chuyển tiền điện tử qua nền tảng giao dịch đôi khi cũng phải chịu sự đối xử tương tự. Vào tháng 8 năm 2022, Binance cho biết họ đã hạn chế quyền truy cập vào tài khoản trị giá 1 triệu USD tiền điện tử đối với một người đóng góp công cụ Tezos theo yêu cầu từ chính quyền và đóng băng tương tự các tài khoản có liên quan đến chiến binh Hamas vào tháng 10 năm 2023 để đáp lại cơ quan thực thi pháp luật của Israel.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi của Hoa Kỳ đang tăng cường xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Theo CoinTelegraph