Tether phản hồi tranh cãi về việc hủy kích hoạt tài khoản, tăng test tuân thủ

Tether giữ Inc đã trả lời các tuyên bố rằng họ đã hủy kích hoạt tài khoản của các công ty tiền điện tử lớn bao gồm cả Moonpay.

Tether, công ty chịu trách nhiệm phát hành stablecoin USDT, cuối cùng đã giải quyết một số lo ngại nảy sinh liên quan đến các lựa chọn hoạt động của mình.

Dựa trên thông tin được tiết lộ trong các tài liệu do Tổng chưởng lý New York (NYAG) công bố, có thông tin cho rằng nhà phát hành stablecoin đã hủy kích hoạt khoảng 29 tài khoản thuộc về những người chơi tiền điện tử nổi tiếng vào năm 2021. Có vẻ như phần lớn các cá nhân trong danh sách tài khoản của họ đã bị chấm dứt vì nhiều lý do.

bất chấp việc lý do cụ thể về việc chấm dứt tài khoản không được tiết lộ rõ ràng, Tether đã phản hồi bằng cách cho biết rằng họ không sẵn sàng đưa ra nhận xét về các mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, họ đã làm rõ rằng tất cả các cá nhân đã trải qua thành công các cuộc test tuân thủ nghiêm ngặt trong quá trình giới thiệu và giám sát liên tục, theo quy định của các chính sách tuân thủ của Tether.

Trong số các tài khoản đã bị hủy kích hoạt, bao gồm các tổ chức đáng chú ý như MoonPay, BlockFi, CMS giữ (một công ty đầu tư tiền điện tử) và Galois Capital (một quỹ phòng hộ tiền điện tử không còn hoạt động).

Điều đáng nói là cuộc điều tra của NYAG đã kết thúc sớm nhất vào tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, một số tài liệu trong cuộc điều tra đã được đưa ra ánh sáng kéo dài đến khoảng tháng 6 cùng năm đó. Cần lưu ý rằng mã người dùng trong các tài liệu này đã được biên tập lại.

Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã thu thập các tài liệu này trong quá trình điều tra Tether và công ty chị em Bitfinex vì biển thủ 850 triệu USD tiền quỹ. Trong thời gian này, iFinex, công ty mẹ của cả hai thực thể, đã yêu cầu gia hạn thêm 30 ngày để xuất trình các tài liệu tài chính quan trọng trước NYAG vài ngày trước khi hết hạn theo lịch trình trước đó.

Cuối cùng, các bên liên quan đã đạt được thỏa thuận, trong đó họ đồng ý trả khoản phạt 18,5 triệu USD và tạm dừng các hoạt động giao dịch ở New York. Sau đó, các phương tiện truyền thông, bao gồm cả Coinbase, đã yêu cầu NYAG tiết lộ công khai báo cáo hàng quý đầu tiên của họ theo Luật Tự do Thông tin (FOIL). Tuy nhiên, Tether đã phản đối yêu cầu này, với lý do cần phải bảo vệ thông tin bí mật của khách hàng khỏi khả năng bị khai thác bởi những cá nhân có ý đồ xấu.

Bất chấp sự phản đối của Tether, NYAG đã cho phép các phương tiện truyền thông truy cập vào các tài liệu, tiết lộ việc hủy kích hoạt nhiều tài khoản công ty tiền điện tử là một trong những vấn đề chưa được khám phá.

Tạp chí: Unstablecoin: Depegging, rút tiền gửi ngân hàng và các rủi ro khác hiện rõ

Theo CoinTelegraph