Tether tấn công WSJ vì "cáo buộc cũ" về các tài liệu giả mạo cho tài khoản ngân hàng

Tether đã đáp trả một báo cáo của Wall Street Journal nêu chi tiết các giao dịch bị cáo buộc mờ ám của nó và Bitfinex để mở tài khoản ngân hàng.

Công ty đứng sau stablecoin Tether (USDT) đã bác bỏ một báo cáo của The Wall Street Journal (WSJ) cho rằng họ có quan hệ với các tổ chức làm giả tài liệu và sử dụng các công ty vỏ bọc để duy trì quyền truy cập vào hệ thống ngân hàng.

Vào ngày 3 tháng 3, WSJ đã báo cáo về các tài liệu và email bị rò rỉ có mục đích tiết lộ rằng các thực thể gắn liền với Tether và nền tảng giao dịch tiền điện tử chị em của nó là Bitfinex đã làm giả các hóa đơn và giao dịch bán hàng và giấu sau các bên thứ ba để mở tài khoản ngân hàng mà nếu không thì họ có thể không làm được để mở.

Trong một tuyên bố vào ngày 3 tháng 3, Tether gọi những phát hiện của bản báo cáo là cáo buộc cũ từ lâu và hoàn toàn không chính xác và gây hiểu lầm, đồng thời nói thêm:

Bitfinex và Tether có các chương trình tuân thủ đẳng cấp thế giới và tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành về Chống rửa tiền, Tìm hiểu khách hàng của bạn và Chống tài trợ cho khủng bố.

Công ty tiếp tục nói rằng họ là một đối tác đáng tự hào với cơ quan thực thi pháp luật và thường xuyên và tự nguyện hỗ trợ các cơ quan chức năng ở Hoa Kỳ và nước ngoài.

Giám đốc công nghệ của Tether và Bitfinex, Paolo Ardoino, đã tweet vào ngày 3 tháng 3 rằng báo cáo có thông tin sai lệch và không chính xác, đồng thời ám chỉ WSJ là những chú hề.

I'm at the PlanB anniversary in #lugano
So much energy and people excited to talk about #Bitcoin
While I was on on stage I heard some clown honks, pretty sure was WSJ.
As always ton of misinformation and inaccuracies. Poor guys, must be difficult be them but need better media.

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) March 3, 2023

Cointelegraph đã liên hệ với Tether và Binfinex để nhận xét về báo cáo và tuyên bố của họ nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.

Báo cáo của WSJ tuyên bố Tether và Bitfinex đã tự làm mờ bản thân

Báo cáo của WSJ phác thảo — thông qua việc xem xét các email và tài liệu bị rò rỉ được báo cáo — các thỏa thuận rõ ràng của Tether và Bitfinex nhằm duy trì kết nối với các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, nếu bị mất, sẽ là mối đe dọa hiện hữu đối với hoạt động kinh doanh của họ theo một vụ kiện được đệ trình bởi cặp đấu với ngân hàng Wells Fargo.

Một trong những email bị rò rỉ cho thấy các trung gian có trụ sở tại Trung Quốc của công ty đang cố gắng phá vỡ hệ thống ngân hàng bằng cách cung cấp hóa đơn và hợp đồng bán hàng giả cho mỗi lần gửi và rút tiền.

Cũng có những cáo buộc trong báo cáo rằng Tether và Bitfinex đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để vượt qua các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế họ tiếp cận các tổ chức tài chính và có liên kết với một công ty bị cáo buộc rửa tiền cho một tổ chức khủng bố do Hoa Kỳ chỉ định, trong số những tổ chức khác.

Trong khi đó, một người quen thuộc với vấn đề này cũng nói với WSJ rằng Tether đã bị Bộ Tư pháp (DOJ) điều tra do Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đứng đầu. Bản chất của cuộc điều tra không thể được xác định.

Tether đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc về hành vi sai trái trong vài tháng qua và gần đây đã phải hạ thấp một báo cáo riêng của WSJ vào đầu tháng 2, trong đó tuyên bố bốn người đàn ông kiểm soát khoảng 86% công ty kể từ năm 2018.

Tương tự, nó phải đấu tranh với cái mà nó gọi là FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) từ một báo cáo của WSJ vào tháng 12 năm 2022 liên quan đến các khoản vay có bảo đảm của nó và sau đó cam kết ngừng cho vay tiền từ nguồn dự trữ của mình.

Theo CoinTelegraph