Tòa án: FTX đã chi 400 triệu đô la mua lại chi nhánh châu Âu

Mục tiêu đằng sau việc mua lại công ty Thụy Sĩ với giá quá cao là để có được giấy phép châu Âu phù hợp.

Theo nhóm pháp lý của các nhà đầu tư FTX, cố gắng trả lại tiền của họ thông qua tòa án, một nền tảng giao dịch tiền điện tử thất bại đã chi gần 400 triệu USD để mua lại Digital Assets DA AG (DAAG). Sau đó, công ty Thụy Sĩ được gọi là FTX Europe. Giờ đây, các nguyên đơn rất mong muốn được hoàn trả số tiền mà Sam Bankman-Fried và các cộng sự đã chi cho nó.

Khiếu nại về việc tránh và thu hồi các giao dịch chuyển tiền đã được đệ trình lên tòa án phá sản của Hoa Kỳ ở quận Delaware vào ngày 12 tháng 7. Các nguyên đơn cho biết SBF đã mua DAAG thông qua Alameda Research với giá 376 triệu đô la, bất chấp việc công ty Thụy Sĩ có hoạt động kinh doanh hạn chế và không có tài sản trí tuệ ngoài kế hoạch kinh doanh. Mục tiêu của các giám đốc điều hành FTX là tiếp cận với các cơ quan quản lý châu Âu bằng cách sở hữu một công ty địa phương.

Cuối cùng, như đơn khiếu nại, DAAG thực sự đã giúp FTX có được giấy phép hoạt động của Síp bằng cách mua lại công ty địa phương với giá 2 triệu euro (2,2 triệu USD). Hơn nữa, FTX tiếp tục trả cho DAAG, sau này trở thành FTX Châu Âu, hàng triệu đô la cho các dịch vụ tư vấn và CNTT.

Các nguyên đơn có ý định thu hồi ít nhất một phần tiền từ các Bị đơn — những người đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành hàng đầu của DAAG đã chuyển sang FTX Châu Âu. Về một số điểm, đơn khiếu nại tin rằng mỗi lần chuyển tiền trong thỏa thuận DAAG được thực hiện với mục đích cản trở, trì hoãn hoặc lừa gạt các chủ nợ hiện tại hoặc tương lai. Do đó, Nguyên đơn có thể thu hồi toàn bộ số tiền chuyển nhượng này cộng với tiền lãi, chi phí và lệ phí trong phạm vi có thể, vì lợi ích của tài sản phá sản FTX.

Số tiền mà các Nguyên đơn yêu cầu một cách công khai không ít hơn $323.500.000, cộng với giá trị của bất kỳ khoản chuyển nhượng có thể tránh được bổ sung nào mà Nguyên đơn biết được trong quá trình nghiên cứu của họ.

FTX và các công ty con của nó đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc kể từ khi nền tảng giao dịch nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm 2022. Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đang chờ hai phiên tòa hình sự về vai trò của ông trong các tội danh bị cáo buộc, trong khi cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và FTX đồng người sáng lập Gary Wang đã nhận tội gian lận vào tháng 12 năm 2022.

Tạp chí:Bạn có thể tin tưởng nền tảng giao dịch tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX không?

Theo CoinTelegraph