09/04/2024 00:06 read

Tòa án Nigeria ra lệnh cho giám đốc điều hành Binance ở lại trong tù bất chấp việc không nhận tội

Tòa án tối cao Nigeria ở Abuja đã ra lệnh tạm giam giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, sau khi phiên điều trần tại ngoại của anh ta bị hoãn lại.

Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ, đã không nhận tội rửa tiền vào sáng sớm hôm nay và sẽ bị giam giữ cho đến khi phiên điều trần tại ngoại vào ngày 18 tháng 4. Phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 và tạm thời, anh ta sẽ bị giam tại Trung tâm Cải huấn Kuje, một trong những nhà tù lớn nhất thủ đô.

Phiên tòa hôm nay diễn ra sau vụ bắt giữ Gambaryan hơn sáu tuần trước, cùng với một giám đốc điều hành khác của Binance, Nadeem Anjarwalla, liên quan đến nền tảng giao dịch bị cáo buộc có liên quan đến việc làm trầm trọng thêm tai ương của nền tảng giao dịch nước ngoài ở Nigeria. Anjarwalla đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào tháng trước nhưng đang bị xét xử vắng mặt.

Binance vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận của CryptoSlate
tính đến thời điểm viết bài.

Tại sao Gambaryan bị tạm giam

Gambaryan phải đối mặt với nhiều tội danh, trong đó có 5 tội rửa tiền. Cố vấn pháp lý của anh cho rằng anh không nên chịu trách nhiệm về các hành động của Binance, nhấn mạnh vai trò ra quyết định hạn chế của anh trong nền tảng giao dịch.

Tuy nhiên, Thẩm phán Emeka Nwite đã bác bỏ lập luận này, trích dẫn đại diện trước đây của Gambaryan cho Binance tại Nigeria. Đáng chú ý, Binance cho biết Gambaryan trước đây đã tổ chức một buổi đào tạo cho các cơ quan thực thi pháp luật Nigeria về cách phát hiện gian lận tiền điện tử.

Hơn nữa, thẩm phán nhấn mạnh bản khai của Gambaryan và Anjarwalla khẳng định sự hiện diện của họ ở Nigeria kể từ tháng 2, đóng vai trò là đại diện của công ty nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Do đó, thẩm phán coi việc Gambaryan từ chối thừa nhận các cáo buộc thay mặt Binance là trái pháp luật.

Thẩm phán tiếp tục chống lại lời kêu gọi của luật sư Gambaryan để giam giữ anh ta theo cơ quan công tố, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính. Thẩm phán được cho là đã ra phán quyết rằng Gambaryan' nên bị giam tại Kuje vì "đã có những người Nigeria bị kết án ở Mỹ và bị giam trong nhà tù của họ."

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: