09/01/2025 15:42 read

Tòa án Texas ra lệnh cho nhà đầu tư Bitcoin tiết lộ 124 triệu đô la tiền mã hóa

Frank Richard Ahlgren III, một trong những người đầu tiên sử dụng Bitcoin (BTC), đã bị tòa án Texas yêu cầu từ bỏ quyền truy cập vào ví tiền điện tử của mình, BNN Bloomberg đưa tin vào ngày 7 tháng 1.

Theo báo cáo, Ahlgren được lệnh cung cấp khóa riêng, cụm từ hạt giống và bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để lưu trữ tài sản kỹ thuật số của mình. Điều này là một phần của thủ tục tố tụng pháp lý liên quan đến cáo buộc trốn thuế.

Thẩm phán Robert Pitman cũng hạn chế những người cộng sự thân cận của Ahlgren chuyển nhượng hoặc giảm giá trị giữ tiền điện tử của ông mà không có sự chấp thuận của tòa án. Chỉ những chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng mới được miễn trừ khỏi hạn chế này.

Tội ác

Ahlgren bước vào không gian Bitcoin vào năm 2011 nhưng đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý vì các hoạt động bắt đầu từ năm 2015. Năm đó, anh ta đã mua khoảng 1.366 BTC thông qua Coinbase khi giá đỉnh của Bitcoin là khoảng 495 đô la.

Đến năm 2017, ông đã bán 640 BTC với giá 3,7 triệu đô la, sử dụng phần lớn số tiền thu được để mua một bất động sản ở Park City, Utah. Tuy nhiên, ông đã làm giả tờ khai thuế của mình bằng cách khai báo giá mua bị thổi phồng cao hơn nhiều so với giá thị trường.

Vào năm 2018 và 2019, Ahlgren đã bán thêm số Bitcoin trị giá hơn 650.000 đô la nhưng không tiết lộ những giao dịch này cho IRS.

Hơn nữa, hắn còn sử dụng các kỹ thuật như chuyển tiền qua nhiều ví, sử dụng nền tảng giao dịch tiền mặt và tận dụng các công cụ trộn Bitcoin để che giấu các giao dịch của mình.

Vào tháng 9 năm 2024, Ahlgren đã nhận tội và nhận mức án tù hai năm. Sau khi được thả, ông cũng sẽ phải đối mặt với thời hạn giám sát có giám sát trong một năm và phải bồi thường 1 triệu đô la Mỹ.

Hậu quả pháp lý

Tình hình này làm nổi bật những rủi ro pháp lý đáng kể đối với các nhà đầu tư tiền điện tử. Bill Hughes, một luật sư của công ty blockchain Consensys, nhận xét rằng trong khi quyền tự lưu ký trao quyền cho người dùng, chính phủ vẫn giữ thẩm quyền tịch thu tài sản kỹ thuật số vì vi phạm thuế.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật thuế, đồng thời cảnh báo rằng việc không tuân thủ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm tịch thu tài sản và bỏ tù.

Quyền đặc vụ Lucy Tan của Cơ quan điều tra tội phạm IRS cũng đồng tình với cảm xúc này. Bà lưu ý rằng sức hấp dẫn của tiền điện tử có giá trị cao thường cám dỗ cá nhân trốn thuế. Tuy nhiên, hình phạt rất rõ ràng, vì không tuân thủ có thể dẫn đến nhà tù liên bang.

Cô ấy nói thêm:

"Ahlgren sẽ phải chịu án tù vì ông ta tin rằng các giao dịch tiền điện tử của mình không thể theo dõi được. Tình huống này chứng minh rằng không ai có thể đứng trên luật pháp."

#trích dẫn_kết thúc#

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: