24/11/2022 17:18 read

Tội phạm kiếm được hơn 5000% sau khi đánh thức lại 10.000 Bitcoin

Một ví tiền điện tử thuộc nền tảng giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại của Nga BTC-e đã chuyển 10.000 Bitcoin (BTC) (165 triệu USD) vào ngày 23 tháng 11 đến hai ví không xác định.

Chainalysis đã báo cáo vào ngày 23 tháng 11 rằng BTC-e đã bắt đầu rút tiền từ ví của mình gần một tháng trước. Vào ngày 26 tháng 10, những người thừa kế nền tảng giao dịch không còn tồn tại đã gửi một lượng nhỏ Bitcoin đến dịch vụ thanh toán điện tử của Nga, Webmoney.

Nguồn: Chainalysis

Công ty phân tích blockchain nói thêm rằng BTC-e đã thực hiện thanh toán thử nghiệm vào ngày 11 tháng 11 trước khi chuyển thêm 100 Bitcoin sang nền tảng giao dịch vào ngày 21 tháng 11.

Trong tổng số được gửi trong vài ngày qua, khoảng 9.950 Bitcoin vẫn còn trong ví cá nhân, trong khi phần còn lại được chuyển qua một loạt trung gian đến bốn địa chỉ tiền gửi tại hai nền tảng giao dịch lớn.

Peckshield báo cáo rằng địa chỉ liên quan đến giao dịch đã nhận được 10.000 BTC vào tháng 2 năm 2014.

#PeckShieldAlert The address received 10k BTC on 6 Feb 2014https://t.co/wtAIcecWJx pic.twitter.com/81smfZglZh

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) November 24, 2022

Trong khi đó, người sáng lập CryptoQuant, Ki Young Ju lưu ý rằng 65 BTC đã được chuyển sang HitBTC và kêu gọi nền tảng giao dịch đình chỉ tài khoản.

Bọn tội phạm lãi hơn 5000%

Trong khi một người dùng Twitter thắc mắc tại sao bọn tội phạm không cố gắng bán BTC khi nó được giao dịch ở mức cao kỷ lục trong thời gian tăng giá, Young Ju chỉ ra rằng chúng vẫn kiếm được lợi nhuận gấp 55 lần từ giao dịch này.

Well, they don't care. It's 55x profit for them anyway.

They got these Bitcoins when the price was $297 in Jan 2015, and the BTC price is $16,617 now, so approx. PnL is 5,594%.

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022

Theo Young Ju, bọn tội phạm đã nhận được Bitcoin khi nó được giao dịch với giá 297 đô la vào tháng 1 năm 2015, nhưng tài sản này hiện đang được giao dịch với giá khoảng 16.617 đô la, nghĩa là lợi nhuận của chúng là gần 5.594%.

Chuyển động Bitcoin cũ làm tăng áp lực bán

Chuyển động của Bitcoin cũ này có thể làm tăng áp lực bán đối với một ngành đã đạt mức thấp nhất trong hai năm.

Theo Young Ju, phong trào Bitcoin cũ đang giảm giá trong hầu hết các trường hợp vì chúng là BTC được đúc trong thời đại vô luật pháp và thuộc sở hữu của những cá nhân không thể sử dụng dịch vụ giám sát tuân thủ KYC.

Old #Bitcoin is a bearish thing in most cases.

Think about $BTC being:

1/ minted in the lawless era

2/ owned by individuals who can't use KYC'd custodian services.

3/ distributed through multiple exchanges in tens of thousands of small deposits, which don't require KYC. https://t.co/hZN3vFGJ8M pic.twitter.com/DKntRAj7N1

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) August 22, 2022

Trong khi đó, CryptoQuant đã tweet rằng sản lượng BTC chi tiêu trong khoảng từ 7 đến 10 năm tuổi đã đạt 10.000 mức cao nhất trong 8 tháng.

Breaking News$BTC spent output of 7 years to 10 years UTxO age bands just hits an 8-month high with 10K BTC.

Live Chart https://t.co/v2UAOyJXeT pic.twitter.com/dV1FSfD1KP

— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 23, 2022