Tội phạm sử dụng tiền điện tử là một "mối đe dọa mới nổi" - Cảnh sát Úc

Cảnh sát liên bang Úc cho biết cơ quan thực thi pháp luật sẽ cần phải liên tục phát triển để theo kịp với bọn tội phạm.

Cơ quan thực thi pháp luật liên bang Úc đã nhấn mạnh việc tội phạm sử dụng tiền điện tử là một mối đe dọa mới nổi ở nước này nhưng cho rằng đây là một thách thức liên tục để bắt kịp tốc độ với tội phạm.

Người phát ngôn của Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) nói với Cointelegraph rằng đã có sự gia tăng số lượng người phạm tội sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện kinh doanh bất hợp pháp và cố gắng che giấu quyền sở hữu tài sản, lưu ý:

Việc sử dụng tiền điện tử tội phạm là một mối đe dọa mới nổi đối với việc thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, họ thừa nhận thách thức lớn nhất đối với việc thực thi pháp luật là liên tục phát triển các công cụ, kỹ thuật và khuôn khổ pháp lý của họ để theo kịp với tội phạm, đặc biệt khi việc áp dụng tiền điện tử chính thống ngày càng tăng.

Tháng trước, AFP đã thành lập một đơn vị tiền điện tử mới tập trung vào việc giám sát các giao dịch liên quan đến tiền điện tử.

Tuy nhiên, người phát ngôn nói rằng bất chấp việc trước đó đã thành lập các đơn vị tập trung vào tiền điện tử, bọn tội phạm vẫn đang tiếp tục tìm cơ hội để trốn tránh việc thực thi pháp luật và khai thác công chúng.

Lấy nét sai?

Một nhà điều tra tư nhân của Úc tin rằng AFP vẫn chưa tập trung vào tội phạm tiền điện tử sinh sôi và có lãi - lừa đảo đầu tư trực tuyến.

Chủ tịch điều hành IFW Global, Ken Gamble nói với Cointelegraph rằng phần lớn sự tập trung của AFP gần đây là rửa tiền mã hóa liên quan đến buôn bán ma túy, xâm nhập mạng, ransomware, xâm nhập email và hack, nhưng không phải là gian lận đầu tư trực tuyến quy mô lớn.

Dữ liệu của Scamwatch từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay cho thấy người Úc đã mất 242,5 triệu đô la Úc (152,6 triệu đô la) vào tay những kẻ lừa đảo vào năm 2022, với số tiền bị mất vào tay các trò gian lận đầu tư, bao gồm cả lừa đảo lãng mạn, các kế hoạch Ponzi cổ điển và lừa đảo tiền điện tử.

Con số này đã cao hơn 36% so với con số của cả năm 2021.

Điều tra viên cũng tin rằng một số bộ phận thực thi pháp luật vẫn chưa được trang bị đầy đủ để xử lý các tình huống tội phạm tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật cần được đào tạo và giáo dục tốt hơn về cách hoạt động của tiền điện tử.

Một báo cáo từ công ty phân tích Chainalysis vào tháng 7 cho thấy 74% các cơ quan công quyền cảm thấy thiếu trang bị để điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử, với những người trả lời cho biết rằng nhiều cơ quan không sử dụng các công cụ phân tích blockchain chuyên dụng.