Token Ethereum dẫn đầu KuCoin với mức giá rút 500 triệu đô la tăng nhanh sau các khoản phí của Hoa Kỳ

27/03/2024 17:18 40

Nền tảng giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn KuCoin đã phải chịu đựng sự biến động trong các yêu cầu rút tiền vào ngày hôm qua sau khi chính quyền Hoa Kỳ áp dụng các cáo buộc hình sự đối với nền tảng này.

Dữ liệu từ nhiều công ty phân tích giao dịch khác nhau, bao gồm DefiLlama, Nansen và SpotOnChain, cho thấy sự biến động trong việc rút tiền của nhiều loại nhà đầu tư, bao gồm cá voi, quỹ, tiền thông minh và nhà tạo lập thị trường.

Vào ngày 26 tháng 3, chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc rằng nền tảng giao dịch và những người sáng lập nó hoạt động mà không có sự cho phép hợp pháp và vi phạm luật bảo mật ngân hàng và chống rửa tiền (AML).

Rút tiền KuCoin

Nền tảng giao dịch đã trải qua đợt rút tiền đáng kể đối với các token dựa trên Ethereum trong thời gian báo cáo.

SpotOnChain đã báo cáo số tiền rút tổng cộng khoảng 500 triệu USD, bao gồm 274 triệu USDT, 15.500 ETH (khoảng 55 triệu USD), 50 triệu Token ONDO (khoảng 46 triệu USD) và 12 triệu FET (34 triệu USD), cùng nhiều loại khác.

Tương tự, bảng điều khiển 0xscope đặt tổng dòng tiền ròng từ KuCoin ở mức 520 triệu USD trong kỳ báo cáo.

Dòng tiền ròng KuCoin (Nguồn: 0xScope) Ngoài ra, thám tử blockchain LookonChain đã xác định hai tài khoản cá voi đã chuyển chung 86 triệu USDT sang các nền tảng như OKX và Bybit.

Trong bối cảnh rút tiền, nhiều người dùng đã báo cáo sự chậm trễ, làm dấy lên mối lo ngại gợi nhớ đến sự sụp đổ của FTX.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành CryptoQuant Ki Young Ju đã xoa dịu những lo lắng này, nói rằng nền tảng này có đủ nguồn dự trữ để xử lý việc rút tiền đồng thời nhấn mạnh rằng KuCoin không trộn lẫn tiền của khách hàng.

Anh ấy nói:

"khôn ngoan khi giao dịch, KuCoin vẫn ổn. Việc rút BTC và ETH không ổn định, chủ yếu do người dùng bán lẻ thúc đẩy, với tác động nhỏ đến tổng dự trữ. Họ dường như không trộn lẫn tiền của khách hàng và có đủ dự trữ để xử lý việc rút tiền của người dùng ."

Bảng điều khiển minh bạch của DefiLlama CEX cho thấy các ví nền tảng giao dịch vẫn giữ tài sản trị giá 3,68 tỷ USD tính đến thời điểm viết bài.

Đề nghị tuân thủ

Giám đốc điều hành KuCoin Johnny Lyu cho biết các cuộc chiến pháp lý trên nền tảng giao dịch không phải là duy nhất mà là "các vấn đề pháp lý và tăng trưởng điển hình mà các ngành công nghiệp mới nổi gặp phải".

Theo như anh ấy:

"Sự phát triển ở giai đoạn đầu thường thấy những lỗ hổng về quy định, nhưng khi ngành này trưởng thành, chúng tôi hướng tới và chấp nhận tuân thủ và tiêu chuẩn hóa."

Ông chỉ ra rằng nền tảng này gần đây đã trở thành nền tảng giao dịch toàn cầu đầu tiên được đăng ký ở Ấn Độ, đồng thời nói thêm rằng điều này phản ánh nền tảng "tôn trọng các quy định của địa phương và cách tiếp cận chủ động tuân thủ".

Lyu nhắc lại rằng nền tảng giao dịch tiếp tục hoạt động tối ưu và các luật sư của công ty đang điều tra chi tiết về các cáo buộc.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ