US DoJ theo đuổi nền tảng giao dịch lừa đảo khi tội phạm tiền điện tử tăng "đáng kể"

Eun Young Choi, giám đốc đầu tiên của Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET), đã nói với các phóng viên rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Thông qua nhóm của cô ấy, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) hiện có kế hoạch truy quét nền tảng giao dịch lừa đảo cố tình cho phép bọn tội phạm rửa tiền.

NCET muốn nền tảng giao dịch tuân thủ

Thời báo Tài chính báo cáo rằng Choi lo ngại về tốc độ tăng giá nhanh chóng của các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và đang để mắt đến nền tảng giao dịch tiền điện tử, máy trộn và máy lật.

Các máy trộn Token mã nguồn mở như Tornado Cash, một giao thức mà chính quyền Hoa Kỳ đã xử phạt, được bọn tội phạm sử dụng rộng rãi để rửa tài sản bị đánh cắp. Vì chúng khiến các cơ quan chức năng khó theo dõi các giao dịch trên sổ cái công khai, tin tặc đang tích cực khai thác các công cụ này để làm xáo trộn các giao dịch và trốn tránh công lý.

NCET và DoJ sẽ theo đuổi các công ty tiền điện tử, bất chấp việc tuân thủ luật hiện hành trên giấy tờ, nhưng lại để bọn tội phạm sử dụng; một sự phát triển mà Choi nói là có vấn đề.

Bằng cách nhắm mục tiêu vào những đặc vụ lừa đảo này, đạo diễn cho biết họ sẽ gửi một thông điệp răn đe và hy vọng sự tham gia của họ sẽ có tác dụng nhân lên.

Cụ thể, NCET dường như có vấn đề với nền tảng giao dịch tiền điện tử tuân theo các quy tắc chống rửa tiền và những nền tảng không tuân thủ luật hiểu rõ khách hàng của bạn (KYC). Nhóm thực thi cho biết việc theo đuổi chúng có thể khiến họ đầu tư nhiều hơn vào các thủ tục giảm thiểu rủi ro và tuân thủ nhiều hơn các quy tắc hiện có.

Binance, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, được cho là một trong những nền tảng giao dịch nằm trong tầm ngắm của DoJ. Các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy DoJ, trong số các cơ quan khác, bao gồm Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đang điều tra nền tảng giao dịch do Changpeng Zhao đứng đầu vì vi phạm các quy tắc đã thiết lập.

Tổng giá trị vốn hóa thị trường trên 1,1 nghìn tỷ USD | Nguồn: Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử trên TradingView.com

Quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ về tiền điện tử

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã có lập trường tương đối cứng rắn đối với tiền điện tử. Các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ trong những tháng gần đây đã truy lùng các công ty mà họ cho là không tuân thủ, đặc biệt là sau sự sụp đổ của FTX, một nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Quan điểm được áp dụng ở Hoa Kỳ, đặc biệt là về quy định và thực thi, có thể là một trong những quan điểm nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Một số quan chức và nhà hoạch định chính sách trong nước tin tưởng mạnh mẽ rằng tiền điện tử có thể gây rủi ro đáng kể cho sự ổn định của cơ sở hạ tầng tài chính của họ, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Về vấn đề đó, các bước đã được thực hiện để tăng cường giám sát và quan trọng nhất là tăng gấp đôi quy định về bối cảnh tiền điện tử.

NCET, trong đó Choi là giám đốc đầu tiên, được thành lập vào tháng 10 năm 2021. Một bộ phận trực thuộc DoJ, nhóm theo đuổi các thực thể, bao gồm cả những cá nhân lạm dụng tài sản kỹ thuật số, vi phạm các quy tắc chống rửa tiền đã thiết lập hoặc tham gia vào các cuộc tấn công ransomware bằng cách sử dụng tiền điện tử.