Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
106 
Dữ liệu phủ nhận khả năng những người bán tháo đứng sau việc chuyển tiền do sử dụng các công cụ trộn lẫn và lập kế hoạch rộng rãi để che giấu các đường dẫn giao dịch.
30 ví tiền điện tử được liên kết với Alameda Research, công ty chị em đã phá sản của nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX, đã hoạt động trở lại vào ngày 28 tháng 12 sau bốn tuần không hoạt động. Những ví này đã hoán đổi và trộn tài sản tiền điện tử trị giá hơn 1,7 triệu đô la thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử khác nhau.
Những kẻ trộn tiền điện tử thường được những kẻ khai thác thị trường và bọn tội phạm sử dụng để che khuất đường dẫn giao dịch để tiền không thể được truy tìm nguồn ban đầu.
Như Toiyeubitcoin đã đưa tin vào ngày 28 tháng 12, việc chuyển tiền đột ngột từ ví Alameda chỉ vài ngày sau khi Sam Bankman Fried được tại ngoại đã làm dấy lên nghi ngờ trong cộng đồng tiền điện tử. Gần 24 giờ sau, có vẻ như thủ phạm đằng sau các giao dịch chuyển tiền này đã sử dụng kế hoạch sâu rộng để che giấu các lộ trình giao dịch.
Theo dữ liệu được chia sẻ bởi nhóm điều tra tiền điện tử Arkham, lần chuyển tiền đầu tiên bắt đầu với nhiều địa chỉ Alameda hoán đổi Token lấy Ether (ETH)/Tether (USDT), gửi chúng đến các bộ trộn tiền điện tử. Phần lớn các chuyển khoản này được theo dõi đến hai ví chính bắt đầu bằng 0xe5D và 0x971.
Token từ ví Alameda trước tiên được gửi đến địa chỉ bắt đầu bằng 0x738, sau đó đến địa chỉ 0x64e. Sau đó, ví 0x64e này sẽ chia nhỏ ETH và gửi đến các ví nhỏ hơn, với kích thước định giá lên tới 200.000 đô la và 50.000 đô la. Sau đó, nó được gửi tới các bộ trộn như Fixedfloat và ChangeNOW.
Một ví khác đã được sử dụng để hoán đổi lấy stablecoin, trong đó tài sản ví đầu tiên được hoán đổi thành USDT và sau đó được gửi đến Fixedfloat. Tổng cộng 800.000 USDT đã được hoán đổi bằng máy trộn, trong khi 400.000 USDT khác được chuyển qua các phương pháp khác. Thêm một lượng stablecoin trị giá 200.000 USDT đã được gửi đến mạng BTC bằng renBTC.
- 270,5 ETH thông qua ChangeNOW ( khoảng $325k)
- 800.000 USDT thông qua Fixedfloat
- 200.000 USDT thông qua Curve SynthSwap (sang BTC gốc)
- 200.000 USDT thông qua Airswap
- 200.000 USDT thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử khác
Chuyển tiền từ ví Alameda được chuyển qua các công cụ trộn đã tạo ra một tiếng vang lớn trong cộng đồng tiền điện tử. Nhiều người đặt câu hỏi về thời điểm chuyển tiền trong khi những người khác chỉ ra việc sử dụng các dịch vụ trộn lẫn và việc các cơ quan chức năng không có khả năng ngăn chặn điều đó bất chấp việc vấn đề thuộc thẩm quyền xét xử.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: FTX, Sam Bankman-Fried, Hack,
