Vitalik Buterin, Coinbase, Kraken, Binance thúc đẩy các CEX không đáng tin cậy

Sự sụp đổ của FTX đã làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của người dùng vào nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung. Hầu hết các nhà đầu tư cuối cùng đã nhận ra tầm quan trọng của việc sở hữu khóa đối với tài sản kỹ thuật số của họ và đã chuyển khối lượng Token kỷ lục từ nền tảng giao dịch sang ví không lưu ký.

Những sự kiện này đã tạo ra một làn sóng cấp bách đối với nền tảng giao dịch tập trung để cung cấp bằng chứng đáng tin cậy rằng họ giữ nhiều tài sản hơn nợ phải trả. Trong một bài đăng trên blog vào ngày 19 tháng 11, Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, đã phân tích các phương pháp mã hóa được nền tảng giao dịch triển khai cho đến nay trở nên không đáng tin cậy, bao gồm cả những hạn chế của các phương pháp đó.

Ông cũng đề xuất các kỹ thuật mới cho nền tảng giao dịch tập trung để đạt được sự tin cậy liên quan đến đối số tri thức không tương tác ngắn gọn không có kiến thức (ZK-SNARK) và các công nghệ tiên tiến khác.

Binance, Coinbase và Kraken, cùng với đối tác chung của a16z và cựu CTO của Coinbase, Balaji Srinivasan, đã đóng góp cho bài viết.

Chứng minh khả năng thanh toán thông qua danh sách số dư và cây Merkle

Vào năm 2011, Mt.Gox là một trong những nền tảng giao dịch đầu tiên cung cấp bằng chứng về khả năng thanh toán bằng cách chuyển 424.242 BTC từ ví lạnh sang địa chỉ Mt.Gox đã công bố trước. Sau đó, người ta tiết lộ rằng giao dịch có thể đã bị hiểu nhầm do tài sản được chuyển có thể không được chuyển từ ví lạnh.

Vào năm 2013, các cuộc thảo luận đã bắt đầu về cách nền tảng giao dịch có thể chứng minh tổng quy mô tiền gửi của người dùng của họ. Ý tưởng là nếu nền tảng giao dịch chứng minh được tổng số tiền gửi của người dùng, tức là tổng nợ của họ, cùng với quyền sở hữu của họ đối với một lượng tài sản tương đương, tức là bằng chứng về tài sản, thì điều đó sẽ chứng minh khả năng thanh toán của họ.

Nói cách khác, nếu nền tảng giao dịch có thể chứng minh rằng họ nắm giữ tài sản bằng hoặc nhiều hơn tiền gửi của người dùng, thì điều đó sẽ chứng minh khả năng trả lại tiền cho tất cả người dùng trong trường hợp yêu cầu rút tiền.

Cách dễ nhất để nền tảng giao dịch chứng minh tổng số tiền gửi của người dùng là chỉ cần xuất bản danh sách tên người dùng cùng với số dư tài khoản của họ. Tuy nhiên, điều này đã vi phạm quyền riêng tư của người dùng, ngay cả khi nền tảng giao dịch chỉ công bố danh sách hàm băm và số dư. Do đó, kỹ thuật cây Merkle, cho phép xác minh các tập dữ liệu lớn, đã được giới thiệu.

Trong kỹ thuật cây Merkle, bảng số dư người dùng được chèn vào cây tổng Merkle, trong đó mỗi Node, hoặc lá, là một cặp số dư và hàm băm. Lớp dưới cùng của Nodes chứa số dư người dùng cá nhân và băm tên người dùng có muối. Khi bạn di chuyển lên trên cây, mỗi Node đại diện cho tổng số dư của hai Node bên dưới nó và tổng giá trị băm của hai Node bên dưới nó.

bất chấp việc việc rò rỉ quyền riêng tư bị hạn chế trong cây Merkle so với danh sách tên và số dư công khai, nhưng nó không hoàn toàn miễn nhiễm, Buterin viết. Ông nói thêm: Tin tặc kiểm soát một số lượng lớn tài khoản trong một nền tảng giao dịch có thể có được những thông tin quan trọng về người dùng của nền tảng giao dịch.

Buterin cũng lưu ý:

kỹ thuật cây Merkle cũng tốt như một chương trình bằng chứng về trách nhiệm pháp lý có thể, nếu mục tiêu chỉ đạt được bằng chứng về trách nhiệm pháp lý. Nhưng các thuộc tính riêng tư của nó vẫn chưa lý tưởng.

Bạn có thể tiến xa hơn một chút bằng cách sử dụng cây Merkle theo những cách thông minh hơn, chẳng hạn như biến mỗi satoshi hoặc wei thành một lá riêng biệt, nhưng cuối cùng với công nghệ hiện đại hơn, thậm chí còn có nhiều cách tốt hơn để làm điều đó.

Việc sử dụng ZK-SNARK

sàn giao dịch có thể đưa tất cả số dư của người dùng vào cây Merkle hoặc cam kết KZG và sử dụng ZK-SNARK để chứng minh rằng tất cả số dư đều không âm và cộng vào tổng giá trị tiền gửi mà nền tảng giao dịch yêu cầu. Việc thêm một lớp băm để cải thiện quyền riêng tư sẽ đảm bảo rằng không người dùng nền tảng giao dịch nào có thể tìm hiểu bất kỳ điều gì về số dư của người dùng khác.

Buterin đã viết:

Trong tương lai dài hạn, loại bằng chứng về trách nhiệm pháp lý ZK này có lẽ không chỉ được sử dụng cho tiền gửi của khách hàng tại nền tảng giao dịch mà còn được sử dụng rộng rãi hơn cho hoạt động cho vay.

Nói cách khác, người vay có thể cung cấp bằng chứng ZK cho người cho vay để đảm bảo với họ rằng người vay không có quá nhiều khoản vay chưa thanh toán.

Sử dụng bằng chứng tài sản

Phiên bản dễ nhất để chứng minh tài sản sở hữu của nền tảng giao dịch là phương pháp được triển khai bởi Mt.Gox. nền tảng giao dịch chỉ cần di chuyển tài sản của họ vào thời điểm đã thỏa thuận trước hoặc trong một giao dịch mà trường dữ liệu cho biết nền tảng giao dịch nào sở hữu tài sản. nền tảng giao dịch cũng có thể tránh được phí gas bằng cách ký vào một thông báo ngoài chuỗi.

Tuy nhiên, kỹ thuật này có hai vấn đề chính liên quan đến kho lạnh và sử dụng kép tài sản thế chấp. Hầu hết các nền tảng giao dịch giữ phần lớn tài sản của họ trong kho lạnh để giữ an toàn cho chúng, điều đó có nghĩa là việc tạo thêm một thông báo để chứng minh quyền kiểm soát địa chỉ là một hoạt động tốn kém! Buterin đã viết.

Để giải quyết các vấn đề, Buterin lưu ý rằng nền tảng giao dịch có thể sử dụng một số địa chỉ công khai trong thời gian dài. Nền tảng giao dịch có thể tạo một vài địa chỉ, chứng minh quyền sở hữu của họ một lần và sử dụng cùng một địa chỉ nhiều lần. Tuy nhiên, điều này đặt ra những thách thức trong việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật.

Ngoài ra, nền tảng giao dịch có thể có nhiều địa chỉ và chứng minh quyền sở hữu của họ đối với một vài địa chỉ được chọn ngẫu nhiên. Ngoài ra, nền tảng giao dịch cũng có thể sử dụng bằng chứng ZK để đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư và cung cấp tổng số dư của tất cả các địa chỉ giao dịch, Buterin cho biết.

Vấn đề thứ hai là đảm bảo sàn giao dịch không xáo trộn tài sản thế chấp để giả mạo khả năng thanh toán. Buterin đã nói:

Lý tưởng nhất là bằng chứng về khả năng thanh toán sẽ được thực hiện trong thời gian thực, với bằng chứng cập nhật sau mỗi khối. Nếu điều này là không thực tế, điều tốt nhất tiếp theo sẽ là phối hợp theo một lịch trình cố định giữa các nền tảng giao dịch khác nhau, vd. chứng minh dự trữ lúc 1400 UTC thứ Ba hàng tuần.

Vấn đề cuối cùng là cung cấp bằng chứng tài sản cho các loại tiền tệ fiat. Nền tảng giao dịch tiền điện tử giữ cả tài sản kỹ thuật số và tiền tệ fiat. Theo Buterin, vì số dư tiền tệ fiat không thể kiểm chứng bằng mật mã nên việc cung cấp bằng chứng về tài sản đòi hỏi phải phụ thuộc vào các mô hình tin cậy fiat. Chẳng hạn, các ngân hàng giữ tiền pháp định cho nền tảng giao dịch có thể chứng thực số dư khả dụng và kiểm toán viên có thể chứng thực bảng cân đối kế toán.

Ngoài ra, nền tảng giao dịch có thể tạo ra hai thực thể riêng biệt — một thực thể xử lý các stablecoin được hỗ trợ bằng tài sản và một thực thể khác xử lý cầu nối giữa fiat và tiền điện tử. Buterin lưu ý:

Bởi vì các khoản nợ của USDC chỉ là các Token ERC20 trong giao dịch, bằng chứng về các khoản nợ được cung cấp miễn phí và chỉ cần có bằng chứng về tài sản.

Việc sử dụng Plasma và hợp lệ

Để ngăn nền tảng giao dịch hoàn toàn ăn cắp hoặc lạm dụng tiền của khách hàng, nền tảng giao dịch có thể sử dụng Plasma. Một giải pháp mở rộng quy mô đã trở nên phổ biến trong giới nghiên cứu Ethereum vào năm 2017-2018, Plasma chia số dư thành các Token khác nhau, trong đó mỗi Token được gán một chỉ mục và có một vị trí cụ thể trong cây Merkle của khối Plasma.

Tuy nhiên, kể từ khi Plasma ra đời, ZK-SNARK đã nổi lên như một giải pháp khả thi hơn, Buterin lưu ý. Phiên bản hiện đại của Plasma là một hợp lệ, giống như ZK-rollup nhưng dữ liệu được lưu trữ ngoài chuỗi. Tuy nhiên, Buterin đã cảnh báo:

Trong một hợp lệ, nhà điều hành không có cách nào để đánh cắp tiền, bất chấp việc tùy thuộc vào chi tiết của việc triển khai, một số lượng tiền của người dùng có thể bị kẹt nếu nhà điều hành biến mất.

Những hạn chế của phân quyền hoàn toàn

Vấn đề phổ biến nhất với nền tảng giao dịch phi tập trung hoàn toàn là người dùng có thể mất quyền truy cập vào tài khoản của họ nếu họ bị tấn công, quên mật khẩu hoặc mất thiết bị. nền tảng giao dịch có thể giải quyết vấn đề này thông qua khôi phục e-mail và các hình thức khôi phục tài khoản nâng cao khác thông qua thông tin chi tiết về khách hàng của bạn. Nhưng điều này sẽ yêu cầu nền tảng giao dịch có quyền kiểm soát tiền của người dùng.

Buterin đã viết:

Để có khả năng lấy lại tiền của tài khoản người dùng vì những lý do chính đáng, nền tảng giao dịch cần phải có quyền lực cũng có thể được sử dụng để đánh cắp tiền của tài khoản người dùng vì những lý do xấu. Đây là một sự đánh đổi không thể tránh khỏi.

Giải pháp lâu dài lý tưởng, theo Buterin, là dựa vào tính năng tự quản lý bằng ví đa chữ ký và phục hồi xã hội. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, người dùng cần lựa chọn giữa nền tảng giao dịch tập trung và phi tập trung dựa trên sự đánh đổi mà họ cảm thấy thoải mái.

Kết luận: tương lai của nền tảng giao dịch tốt hơn

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần lựa chọn giữa nền tảng giao dịch lưu ký và nền tảng giao dịch không lưu ký hoặc nền tảng giao dịch phi tập trung như Uniswap. Tuy nhiên, trong tương lai, một số nền tảng giao dịch tập trung có thể phát triển, sẽ bị hạn chế về mặt mật mã để nền tảng giao dịch không thể đánh cắp tiền của người dùng, bằng cách giữ số dư trong hợp đồng thông minh hợp lệ, Buterin nói.

Chủ đề về DEX

Ngân hàng DBS Singapore cung cấp giao dịch quyền chọn Bitcoin và Ethereum

21Shares đa dạng hóa các đơn vị lưu ký giảm "rủi ro thất bại một điểm" trong các ETF tiền điện tử

Osmosis tiết lộ Polaris cho ví điện tử không phụ thuộc vào giao dịch một cú nhấp chuột trên các blockchain

CFTC phạt 175.000 đô la đối với Uniswap Labs gây ra sự bất đồng quan điểm vì kìm hãm sự đổi mới của DeFi

Ethervista ra mắt trên Ethereum, hướng đến mục tiêu vượt trội hơn Pump.fun với khóa thanh khoản an toàn

Khối lượng giao dịch DEX giảm 9% xuống còn 179 tỷ đô la so với tháng trước