- Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Điều Tra mới nhất
Tin tức Điều Tra mới nhất - Trang 14
|
-
Silbert DCG đang bị DOJ, SEC điều tra về các giao dịch nội bộ
07/01/2023 19:18Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch (SEC) đã mở các cuộc điều tra về Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) của Barry Silbert để test các khoản cho vay và chuyển tiền nội bộ của họ, theo báo cáo ... -
Giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh đang bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra
06/01/2023 08:08Các nhà chức trách liên bang ở Hoa Kỳ đang thăm dò cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh, theo một báo cáo ngày 5 tháng 1 từ Bloomberg.Báo cáo đó cho thấy rằng nếu các công tố viên Manhattan phát hiện ra rằng Singh có liên quan đến việc ...Tội phạm, sàn giao dịch, Con người,
-
Các cuộc điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ về FTX đang trong tình trạng lấp lửng khi không có Chủ tịch Hạ viện
05/01/2023 05:20Không có lãnh đạo nào được bầu vào Hạ viện, những nỗ lực giải quyết các cáo buộc gian lận tại FTX hoặc lập pháp tiền điện tử có thể bị trì hoãn vô thời hạn.Vào thời điểm xuất bản, Hạ viện Hoa Kỳ đang gặp bế tắc lịch sử trong ...Quy định, ftx, đại hội, chính phủ, Hoa Kỳ,
-
Bahamas cáo buộc ban quản lý FTX cản trở điều tra
03/01/2023 14:28Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) cho biết ban lãnh đạo của FTX đang cản trở các cuộc điều tra của họ bằng cách từ chối quyền truy cập của Cơ quan bán tháo chung tạm thời (JPL) do tòa án chỉ định vào hệ thống của công ty phá sản, ... -
Có thể đó là bất hợp pháp: Người khai thác Mango Markets bị bắt vì tội lừa đảo
28/12/2022 08:05Kẻ khai thác Mango Markets trước đây đã gọi cuộc tấn công của mình vào nền tảng giao dịch tiền điện tử là hành động thị trường mở hợp pháp.Nhà đầu tư tiền điện tử đứng sau vụ khai thác trị giá 110 triệu đô la của nền tảng giao dịch ...Avraham Eisenberg, Mango Markets, khai thác, bắt giữ, thao túng thị trường, lừa đảo, buộc tội, Quận Nam New York, FBI, Cục Điều tra Liên bang,
-
Hoa Kỳ điều tra 372 triệu đô la bị đánh cắp trong khai thác FTX sau phá sản
28/12/2022 05:08Vài giờ sau khi nền tảng giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX và quỹ phòng hộ Alameda Research nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11, một lượng lớn tiền đã được chuyển ra khỏi nền tảng giao dịch. Cả hai công ty đều ...Tội phạm, Hack, Pháp lý,
-
SBF được cho là đã từ bỏ cuộc chiến chống dẫn độ nhưng bị đưa trở lại nhà tù sau phiên điều trần mới nhất
20/12/2022 05:18Người có ảnh hưởng đến tiền điện tử Ben Bitboy Armstrong tuyên bố rằng SBF đã bị đưa trở lại nhà tù Bahamas sau phiên tòa mới nhất của anh ta, chấm dứt tin đồn dẫn độ. Sam back to jail in the Bahamas. Wait until you find out why. pic.twitter.com/5KoiuolDJY ...Phá sản, Tội phạm, sàn giao dịch,
-
Các công tố viên SBF được cho là đã đào sâu vào các khoản quyên góp được thực hiện cho đảng Dân chủ hàng đầu của chúng tôi
18/12/2022 12:20Các thành viên đảng Dân chủ từ DNC, DCCC và Nghị sĩ Hakeem Jeffries đã được các công tố viên SBF liên hệ để cung cấp thông tin hỗ trợ cho các cuộc điều tra đang diễn ra của họ.Các công tố viên điều tra cựu Giám đốc điều hành FTX ...Điều tra, Sam Bankman-Fried, FTX, Đầu tư, Quyên góp, Bầu cử,
-
Những gì mong đợi từ phiên điều trần phá sản thứ hai của FTX ngày hôm nay, Bán LedgerX, chủ nợ doxing, lưu ký quỹ
16/12/2022 21:38Đế chế FTX đã trải qua một tuần dài khi người sáng lập Sam Bankman Fried bị cầm tù ở Bahamas và sắp phải hầu tòa ở Hoa Kỳ vì tội rửa tiền và lừa đảo qua đường dây từ SEC, CFTC và SDNY. Sàn giao dịch tiền điện tử thất ... -
Những điều bạn cần biết: Giám đốc điều hành FTX John Ray điều trần trước Quốc hội
14/12/2022 05:18Vào ngày 13 tháng 12 lúc 10 giờ sáng theo giờ ET, John J. Ray III, Giám đốc điều hành của Tập đoàn FTX, đã ngồi làm nhân chứng trong phiên điều trần có tên Điều tra sự sụp đổ của FTX, Phần I.Phát biểu trước ủy ban, Ray mô tả ...Phá sản,Đặc sắc,Đầu tư,Pháp lý,
-
Vài giờ trước khi bị bắt, SBF phủ nhận việc tham gia nhóm trò chuyện "lừa đảo"
13/12/2022 12:15Tweet cuối cùng của SBF trước khi anh ta bị bắt vì được cho là đã phạm tội gian lận chuyển khoản ngân hàng đã phủ nhận việc anh ta tham gia vào một cuộc trò chuyện nhóm có chủ đích gọi là Wirefraud.Chỉ vài giờ trước khi có tin bị ...Sbf, sam bankman-fried, ftx, nền tảng giao dịch tiền điện tử, nhà ở, thượng viện, điều trần, bắt giữ, gian lận chuyển khoản ngân hàng, cáo buộc, đại hội, Alameda, twitter, tín hiệu, trò chuyện nhóm, trò chuyện,
-
Sbf bỏ lỡ phiên điều trần của Thượng viện nhưng hứa sẽ làm chứng trước Hạ viện: Giải mã luật
13/12/2022 05:15Sam Bankman Fried sẵn sàng làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 12.Chào mừng bạn đến với Law Decoded, thông báo hàng tuần của bạn về tất cả những diễn biến chính trong lĩnh vực quy định. Vì vậy, Sam ...Sam Bankman-Fried, FTX, Thượng viện, Quốc hội, Celsius, Ripple, SEC,
-
SBF "hiện không có kế hoạch" tham dự phiên điều trần của Thượng viện
12/12/2022 23:08Phát biểu trên Twitter Space vào ngày 12 tháng 12, Sam Bankman Fried tuyên bố rằng ông hiện không có kế hoạch phát biểu tại phiên điều trần sắp tới của Thượng viện trong tuần này. Trước đó, SBF khẳng định sẵn sàng phát biểu tại phiên điều trần. Tuy nhiên, ...Tội phạm, Đặc sắc, Pháp lý, Con người, Chính trị,
-
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi Gensler của SEC trả lời về "lỗi quy định"
12/12/2022 13:20Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Emmer từ lâu đã chỉ trích Gary Gensler và chiến lược giám sát tiền điện tử của Ủy ban sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.Thượng nghị sĩ bang Minnesota Tom Emmer đã chỉ trích Chủ tịch Gary Gensler của Ủy ban sàn giao ...Gary Gensler, Tom Emmer, Ủy ban Hạ viện về Dịch vụ Tài chính, Điều tra, Truyền thông,
-
SBF muốn thành lập doanh nghiệp mới, chính thức được bổ sung làm nhân chứng điều trần
12/12/2022 09:55Với các chủ nợ của FTX lên tới hơn một triệu người và nợ lên tới 50 tỷ đô la, CEO cũ của FTX cho biết ông quan tâm đến việc thành lập một doanh nghiệp để trả nợ cho tất cả họ.Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành ...Sbf, sam bankman-fried, bbc, phỏng vấn, công việc kinh doanh mới, ftx, nền tảng giao dịch tiền điện tử, Array,