Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
121 
Từng ngồi tù hai năm ở Pháp, Alexander Vinnik bị buộc tội chủ mưu BTC-e hiện đã bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với nhiều cáo buộc ở California.
Nhà điều hành BTC-e bị buộc tội Alexander Vinnik được cho là đã bị dẫn độ đến Mỹ để đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến rửa tiền khi làm việc tại nền tảng giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại.
Vinnik đã bị lôi kéo vào các cuộc chiến pháp lý trong 5 năm qua vì vai trò bị cáo buộc là chủ mưu của BTC-e. Nền tảng giao dịch tiền điện tử được cho là đã thu lợi từ nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau đã sử dụng nền tảng này để rửa số Bitcoin (BTC) trị giá 4 tỷ USD.
Luật sư Frédéric Bélot của Vinnik nói với mạng tin tức Mỹ CNN vào ngày 5 tháng 8 rằng Vinnik đang quá cảnh từ Hy Lạp đến Hoa Kỳ, nơi anh ta sẽ phải đối mặt với một loạt cáo buộc tại Tòa án Quận phía Bắc của California. Công dân Nga bị cáo buộc rửa tiền và điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép ở Mỹ, cùng với các cáo buộc khác.
Bị cáo đã thụ án 5 năm ở Pháp kể từ tháng 12 năm 2020 sau khi anh ta bị kết án rửa tiền như một phần của một nhóm tội phạm có tổ chức. Các luật sư của Vinnik đã đưa ra kháng cáo nhưng không thành công, khẳng định rằng Vinnik chỉ là một nhân viên của sàn giao dịch và không có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp tại BTC-e.
Vinnik ban đầu bị bắt ở Hy Lạp khi đang đi nghỉ vào năm 2017, với Mỹ, Pháp và Nga đang tranh cãi về việc dẫn độ anh ta từ thời điểm đó trở đi. Hội đồng Nhà nước Hy Lạp đã chọn dẫn độ Vinnik đến Pháp vào đầu năm 2020, bất chấp nhiều nỗ lực của Nga để yêu cầu ông quá cảnh đến khu vực tài phán của họ.
Như Cointelegraph đã đưa tin trước đó, Vinnik đã đồng ý với yêu cầu dẫn độ từ Nga, do ông phải đối mặt với các cáo buộc ít nghiêm trọng hơn nhiều. Ngược lại, Vinnik phải đối mặt với 55 năm tù ở Mỹ với 21 tội danh kinh doanh dịch vụ tiền tệ không có giấy phép, rửa tiền và các tội danh liên quan do Bộ Tư pháp đệ trình.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Hoa Kỳ, Alexander Vinnik, BTC-e,
