Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
115 
Nikhil Wahi và anh trai Ishan của anh ta đã bị bắt và bị buộc tội vào tháng 7, trong khi cộng sự của họ là Sameer Ramani vẫn còn lớn tại thời điểm xuất bản.
Nikhil Wahi, người đã bị bắt vì bị cáo buộc làm việc với anh trai và một cộng sự của mình trong một kế hoạch thực hiện giao dịch nội gián bằng cách sử dụng tiền điện tử, đã được báo cáo nhận tội về các cáo buộc gian lận chuyển khoản ngân hàng.
Theo báo cáo hôm thứ Hai từ Reuters, Wahi đã thừa nhận với nhà chức trách trong một phiên điều trần ảo rằng anh ta đã sử dụng thông tin bí mật thu được từ Coinbase để kiếm lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử. Ishan, anh trai Wahi, đã làm việc với tư cách là giám đốc sản phẩm tại Coinbase, trong thời gian đó anh ấy bị cáo buộc đã chia sẻ thông tin liên quan đến ngày ra mắt Token với anh trai và một cộng sự của mình, Sameer Ramani. Bộ ba bị cáo buộc đã sử dụng thông tin nội bộ để kiếm được khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ từ việc giao dịch 25 loại tiền điện tử khác nhau từ năm 2021 đến năm 2022.
"Tôi biết rằng đã sai khi nhận thông tin bí mật của Coinbase và thực hiện giao dịch dựa trên thông tin bí mật đó", Wahi cho biết trước tòa.
Brother of ex-Coinbase manager pleads guilty to insider trading charge https://t.co/c6ak7oRr9K pic.twitter.com/5uBUHxyQar
— Reuters (@Reuters) September 12, 2022
Wahi và anh trai của anh ta đã bị bắt và bị buộc tội ở Seattle vào tháng Bảy, trong khi Ramani vẫn còn lớn tại thời điểm xuất bản nhưng vẫn phải đối mặt với các cáo buộc tương tự. Cointelegraph đã báo cáo rằng Ishan không nhận tội với âm mưu gian lận chuyển khoản ngân hàng và các cáo buộc gian lận chuyển khoản ngân hàng vào tháng 8. Reuters đưa tin Nikhil ban đầu nhận tội nhưng đã thay đổi lời nhận tội như một phần của thỏa thuận với các công tố viên.
Trong một tình huống song song chống lại bộ ba, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn khiếu nại cáo buộc Wahis và Ramani vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán. Cùng một hồ sơ tuyên bố ít nhất 9 trong số 25 Token liên quan đến kế hoạch giao dịch nội gián là chứng khoán tài sản tiền điện tử chịu sự test của SEC. Những người chỉ trích tình hình đã tuyên bố rằng cơ quan quản lý đang thực hiện một quy định bằng cách tiếp cận thực thi thay vì chờ đợi luật làm rõ vai trò của SEC.
Vào ngày 8 tháng 9, Coinbase đã thông báo hỗ trợ những người dùng Tornado Cash đã kiện Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cáo buộc bộ này đã thêm bất hợp pháp các địa chỉ hợp đồng thông minh của máy trộn tiền điện tử vào danh sách Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Công dân Được Chỉ định Đặc biệt. Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong cho biết nền tảng giao dịch có trách nhiệm bảo vệ ngành công nghiệp tiền điện tử chống lại các hành động đi quá xa và đối xử với tiền điện tử trên một sân chơi không đồng đều.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Quy định, Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Luật, Cơ sở coin, Tội phạm,
