Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
71 
Arkham Intelligence cho biết trong một tweet ngày 24 tháng 7 rằng khoản tiền thưởng nhận dạng ví tiền điện tử đầu tiên của họ hiện đã được thanh toán.
Tiền thưởng có liên quan đã được trao cho một điều tra viên giao dịch có tên ErgoBTC và một cá nhân ẩn danh thứ hai. Cả hai đã phát hiện ra bằng chứng về các địa chỉ thuộc sở hữu của Terraform Labs và người sáng lập kiêm cựu CEO Do Kwon.
Không rõ liệu những phát hiện có liên quan đến cùng một địa chỉ hay không và liệu hai cá nhân có chia sẻ phần thưởng hay không. Tiền thưởng trị giá 9419,2625 ARKM ($4,941).
Arkham lưu ý rằng các nhãn có liên quan đã được thêm vào nền tảng intel của họ, cho phép người dùng theo dõi các địa chỉ được cho là có liên quan đến Kwon và Terraform Labs.
Một số tiền thưởng khác vẫn được liệt kê trên nền tảng giao dịch tiền thưởng của Arkham Intelligence. Nền tảng đã liệt kê hơn 30 tiền thưởng tại thời điểm ra mắt vào ngày 19 tháng 7. Vào thời điểm đó, những tiền thưởng đó trị giá hơn 204.000 ARKM (khoảng 135.000 USD).
Những phát hiện làm sáng tỏ các quỹ Terra
ErgoBTC lưu ý rằng Lực lượng Bảo vệ Tổ chức Luna (LFG) đã tuyên bố rằng họ chỉ sở hữu một địa chỉ Bitcoin với 313 BTC (9,1 triệu đô la) vài tháng sau khi thất bại vào tháng 5 năm 2022.
Tuy nhiên, dựa trên những phát hiện mới nhất, ông nói rằng dự án nắm giữ 5292 BTC (154,3 triệu đô la) trong một địa chỉ mà nó không tiết lộ. Trong một bảng tính riêng, anh ấy đã trình bày chi tiết hàng chục giao dịch liên quan đến địa chỉ đó. Terra dường như đã chuyển tiền đến và đi từ OKX, Kucoin và nền tảng giao dịch khác trước khi địa chỉ cuối cùng nhận được 5292 BTC.
Những phát hiện của ngày hôm nay có liên quan đến các báo cáo trước đó về các quỹ ẩn của Terra. Vào tháng 9 năm 2022, các nhà chức trách Hàn Quốc được cho là đã yêu cầu hai trong số các nền tảng giao dịch tiền điện tử ở trên — OKX và Kucoin — đóng băng hàng triệu đô la Bitcoin mà họ tin rằng có liên quan đến Kwon. Kwon sau đó phủ nhận rằng bất kỳ khoản tiền nào của anh ấy đã bị đóng băng.
Vẫn chưa biết liệu thông tin mới này có được trích dẫn trong thủ tục pháp lý hay không. Kwon đối mặt với cáo buộc hình sự ở Mỹ và Hàn Quốc; anh ta hiện đang thụ án tù ở Montenegro vì tội gian lận hộ chiếu. Kwon và Terraform Labs cũng phải đối mặt với cáo buộc từ Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Tội phạm, DeFi, Nền tảng giao dịch, Quy định,
