23/02/2023 22:20 read

Bản cáo trạng thay thế chưa được niêm phong đối với Sam Bankman-Fried bao gồm 12 cáo buộc hình sự

Bản cáo trạng ban đầu chống lại cựu Giám đốc điều hành FTX bao gồm tám cáo buộc hình sự mà không chia nhỏ các tội danh riêng biệt liên quan đến các hành động bị cáo buộc của ông tại cả FTX và Alameda.

Trong một bản cáo trạng thay thế được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York vào ngày 22 tháng 2, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã cáo buộc các hành động của Bankman-Fried trong vấn đề liên quan đến FTX và Alameda dẫn đến 12 cáo buộc. Theo cáo trạng, những người này bao gồm:

Âm mưu lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng của FTX
Lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng của FTX
Âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo khách hàng của FTX liên quan đến việc mua và bán các công cụ phái sinh
Lừa đảo khách hàng của FTX liên quan đến việc mua và bán các công cụ phái sinh
Âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán đối với các nhà đầu tư trong FTX
Lừa đảo chứng khoán đối với các nhà đầu tư trong FTX
Âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản đối với những người cho vay đối với Alameda Research
Lừa đảo chuyển tiền đối với người cho vay đối với Alameda Research
Âm mưu lừa đảo ngân hàng
Âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép
Âm mưu phạm tội rửa tiền
Âm mưu đóng góp chính trị bất hợp pháp và lừa gạt FEC

Bản cáo trạng ban đầu chống lại Bankman-Fried được công bố vào ngày 13 tháng 12 bao gồm tám cáo buộc tương tự mà không chia nhỏ các cáo buộc cá nhân đối với các hành động bị cáo buộc của cựu CEO tại cả FTX và Alameda. Vào thời điểm đó, các công tố viên cũng liệt kê âm mưu phạm tội gian lận hàng hóa trong các cáo buộc của mình, điều này dường như đã được đưa vào bản cáo trạng cấp cao nhất liên quan đến việc mua và bán các công cụ phái sinh tại FTX.

Phiên tòa xét xử tội phạm Bankman-Fried tại tòa án liên bang dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10, trong khi tình hình phá sản của FTX đang diễn ra tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware. Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã nhận tội với các cáo buộc tương tự như SBF trong một thỏa thuận nhận tội vào tháng 12 và có thể đưa ra lời khai trong tình huống của mình.

Thẩm phán liên bang chủ trì vụ án cho cựu giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã ra lệnh truy tố 12 tội danh.

Câu chuyện này đang phát triển và sẽ được cập nhật.

Theo CoinTelegraph

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: