Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
128 
Các quốc gia chưa đưa ra luật Quy tắc Du lịch nên làm như vậy càng sớm càng tốt và các khu vực pháp lý của FATF nên dẫn đầu bằng ví dụ, "tổ chức này cho biết.
Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) báo cáo rằng 11 trong số 98 khu vực pháp lý phản ứng đã bắt đầu thực thi các tiêu chuẩn về Chống Tài trợ cho Khủng bố, hoặc CFT và Chống Rửa tiền, hoặc AML.
Trong bản cập nhật được phát hành hôm thứ Năm về việc Thực hiện các tiêu chuẩn FATF về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, FATF đã báo cáo phạm vi rộng lớn của các khu vực pháp lý được tổ chức Global Network đánh giá kể từ tháng 6 năm 2021 vẫn yêu cầu cải thiện chính hoặc vừa phải trong việc tuân thủ AML / CFT phù hợp với quy luật du lịch. Theo FATF, các quốc gia tiến tới việc thực hiện các yêu cầu này đã đạt được tiến bộ hạn chế trong năm ngoái, với 29 trong số 98 khu vực pháp lý phản hồi báo cáo thông qua luật liên quan đến quy tắc đi lại và 11 bắt đầu thực thi.
Trong khi khoảng một phần tư các khu vực pháp lý đáp ứng hiện đang trong quá trình thông qua luật liên quan, thì khoảng một phần ba (36 trên 98) vẫn chưa bắt đầu giới thiệu Quy tắc đi lại, FATF cho biết. Khoảng cách này giúp các VA và VASP dễ bị lạm dụng và thể hiện nhu cầu cấp thiết đối với các cơ quan tài phán để đẩy nhanh việc triển khai và thực thi.
A new FATF report on virtual assets finds only 29 out of 98 jurisdictions have passed the FATF ‘travel rule’ to ensure crypto firms verify who their customers are. FATF members should lead by example & introduce relevant legislation ASAP.
— FATF (@FATFNews) June 30, 2022
See the report➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv
Tổ chức cho biết thêm rằng các công ty trong khu vực tư nhân đã đạt được tiến bộ trong việc giới thiệu các giải pháp hỗ trợ việc tuân thủ quy tắc đi lại và thực hiện các bước sớm để đảm bảo khả năng tương tác với các giải pháp khác. Tuy nhiên, FATF gợi ý về sự cần thiết của việc triển khai các giải pháp này một cách nhanh chóng, trước mối đe dọa đáng kể về việc các phần mềm ransomware lạm dụng VA để tạo điều kiện thanh toán và kiếm tiền bất hợp pháp thông qua Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, còn được gọi là VASP.
Các quốc gia chưa ban hành luật Quy tắc Du lịch nên làm như vậy càng sớm càng tốt và các khu vực pháp lý của FATF nên dẫn đầu bằng cách thúc đẩy việc thực hiện, và bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt [...] Việc thực thi nhanh chóng bởi các khu vực pháp lý sẽ thúc đẩy tiến bộ hơn nữa.
Trong số các phát triển khác kể từ năm 2021 bao gồm sự gia tăng của tài chính phi tập trung, hoặc DeFi, và các dự án không khả thi, được FATF coi là một lĩnh vực đầy thách thức đối với việc thực hiện quy tắc đi lại. Tổ chức đã trích dẫn một báo cáo của Chainalysis được công bố vào tháng 2 cho thấy rằng các mối đe dọa từ việc lạm dụng tội phạm tiếp tục xảy ra với các giao dịch bất hợp pháp trong DeFi và đưa ra kết luận tương tự đối với các NFT có khả năng được sử dụng để rửa tiền và giao dịch rửa tiền.
Theo hướng dẫn của FATF, các VASP hoạt động trong một số khu vực pháp lý nhất định cần phải được cấp phép hoặc đăng ký. Tổ chức đã báo cáo trong một bản cập nhật vào tháng 4 rằng khoảng một nửa các khu vực pháp lý được đánh giá ở 120 quốc gia có luật pháp và cấu trúc quy định thích hợp để đánh giá rủi ro và xác minh chủ sở hữu có lợi của các công ty, thúc giục họ ưu tiên xác định và báo cáo thông tin về các giao dịch tiền điện tử.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Quy định, Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Luật, Du lịch, Fatf,
