30/01/2023 19:05 read

Binance chặn một số tài khoản trong bối cảnh Bitzlato:

Binance cho biết họ đã hủy vốn hóa 90% tài khoản tiền điện tử đã bị tạm ngưng do cuộc điều tra của Bitzlato.

Nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance đã âm thầm đóng nhiều tài khoản trên nền tảng liên quan đến cuộc điều tra Bitzlato, theo một số người dùng.

Vào ngày 18 tháng 1, một nhóm khách hàng nói tiếng Nga của Binance đã phàn nàn về các tài khoản được vốn hóa và không thể rút tiền của họ khỏi nền tảng giao dịch. Những người dùng bị ảnh hưởng đã tạo một cuộc trò chuyện nhóm Telegram để báo cáo về các sự cố, cho biết rằng các tài khoản đã bị vốn hóa mà không có cảnh báo.

Các thành viên của nhóm — hiện có hơn 1.000 thành viên — đã nhanh chóng đưa ra sự tương đồng giữa việc phong tỏa và hành động thực thi chống lại công ty tiền điện tử Bitzlato của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng liệt kê Binance trong số các đối tác Bitcoin (BTC) hàng đầu của Bitzlato.

Nhiều thành viên trò chuyện đã công khai thừa nhận rằng họ đã sử dụng Bitzlato, bao gồm các giao dịch đến và đi giữa tài khoản Bitzlato và Binance. Một số người dùng bị ảnh hưởng cũng bày tỏ sự phẫn nộ và bối rối về hành động chống lại Bitzlato.

bất chấp việc tôi chưa bị cấm ở bất cứ đâu, tôi chỉ thua một số trên BTC-e, Wex, bây giờ là Bitzlato, nhưng tôi coi những lệnh cấm này là trái pháp luật, một thành viên trò chuyện đã viết.

Sự tắc nghẽn liên quan đến Bitzlato là vô nghĩa. Họ vẫn chưa bị chứng minh là có tội mà chỉ có những lời buộc tội, vậy làm sao số tiền này có thể bị bẩn? một người dùng khác đã hỏi.

Người phát ngôn của Binance đã nói với Cointelegraph rằng việc đình chỉ gần đây thực sự có liên quan đến Bitzlato. Tuần trước, nhóm điều tra và tuân thủ của chúng tôi, liên quan đến tình huống Bitzlato, đã đình chỉ tài khoản của một số người dùng từ một số quốc gia bao gồm Đông Âu và CIS, người đại diện cho biết.

Người phát ngôn của Binance nhấn mạnh rằng phần lớn việc đình chỉ là tạm thời, ông nêu rõ:

Hiện tại, hơn 90% tài khoản đã bị mất vốn, người dùng đã được thông báo về việc này. Tất cả các quỹ đều an toàn. Những người dùng bị ảnh hưởng — dưới 20 tuổi — đã được cung cấp thông tin liên hệ của cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.

Sàn giao dịch tiền điện tử cũng khuyên người dùng nên xem bài viết của Binance về nhiều lý do tại sao tài khoản Binance của họ có thể bị vốn hóa và phải làm gì trong tình huống như vậy.

Như đã báo cáo trước đây, Bitzlato là một dịch vụ tiền điện tử ít được biết đến cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử thông qua một nền tảng giao dịch và các dịch vụ ngang hàng. Nền tảng này được biết là duy trì các hoạt động quan trọng ở Nga, được cho là hoạt động từ tòa nhà chọc trời Federation Tower ở Moscow.

Theo các cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ, Bitzlato đã điều hành các hoạt động của mình mà không tuân thủ các quy trình Hiểu biết về khách hàng của bạn, điều này đã giúp công ty trở thành thiên đường cho các khoản tiền phạm tội và tiền dự định sử dụng cho hoạt động tội phạm.

Theo CoinTelegraph

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: