Binance loại trừ Banco de Venezuela khỏi thanh toán P2P

Banco de Venezuela, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất nước, đã được chính phủ trừng phạt mua lại vào năm 2009.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã loại bỏ Banco de Venezuela làm phương thức thanh toán trên dịch vụ giao dịch ngang hàng (P2P) của mình. Điều này diễn ra sau những động thái tương tự với các ngân hàng Nga bị trừng phạt vào tuần trước và có thể là một phần trong nỗ lực tuân thủ các biện pháp trừng phạt tài chính quốc tế.

Theo người dùng Venezuela, Banco de Venezuela đã biến mất khỏi các tùy chọn thanh toán P2P trong tuần này, sau một loạt vụ loại bỏ các ngân hàng Nga của Binance. Lý do rõ ràng đằng sau bước này là báo cáo ngày 24 tháng 8 của Wall Street Journal về việc sàn giao dịch tham gia vào việc lách các biện pháp trừng phạt tài chính quốc tế.

Banco de Venezuela là một trong những tổ chức tài chính lớn nhất trong nước — theo số liệu thống kê có được từ cuối những năm 2000, nó giữ vị trí thứ ba với hơn 1 USD1 USD% thị phần trên thị trường địa phương. Năm 2009, nó được bán cho nhà nước bởi một công ty giữ tư nhân, Grupo Santander, với giá khoảng 1 tỷ USD. Các biện pháp trừng phạt nhằm đáp lại việc đàn áp các cuộc biểu tình trị giá 201 USD4 và 201 USD7 đã được Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp dụng đối với các quan chức chính phủ Venezuela và các tổ chức trực thuộc vào năm 201 USD8 và 201 USD9.

Như phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, các ngân hàng tư nhân của Venezuela như Banesco, Banplus, BBVA Province và các ngân hàng khác vẫn có tên trong danh sách nền tảng Binance P2P.

Sự biến động gần đây về nhận thức liên quan đến việc đưa các ngân hàng bị trừng phạt vào các tùy chọn thanh toán P2P bằng tiền điện tử đã được đưa ra ánh sáng vào tuần trước khi WSJ tiết lộ rằng Tinkoff Bank và Sberbank được coi là phương thức chuyển khoản trên Binance. Cùng ngày, Tinkoff và Sberbank không còn xuất hiện trên nền tảng Binance P2P nữa, bất chấp việc các tùy chọn có màu "vàng" và "xanh lục", đại diện cho màu sắc thương hiệu tương ứng của họ, vẫn còn. Vào ngày 25 tháng 8, các nhà báo xác nhận rằng các ngân hàng bị trừng phạt đã bị xóa hoàn toàn khỏi danh sách, trích lời người phát ngôn của Binance.

Vào ngày 28 tháng 8, hai nền tảng giao dịch tiền điện tử chính khác là OKX và ByBit đã theo chân Binance bằng cách loại các ngân hàng Nga bị trừng phạt khỏi các tùy chọn thanh toán của họ.

Tạp chí: Chúng ta có nên cấm thanh toán bằng ransomware không? Đó là một ý tưởng hấp dẫn nhưng nguy hiểm

Theo CoinTelegraph