Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
156 
Người đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, đang cầu xin sự khoan hồng trong thời gian chờ tuyên án, với các luật sư của anh ấy yêu cầu quản chế với hình thức giam giữ tại cộng đồng hoặc tại gia, Bloomberg đưa tin.
Cựu Giám đốc điều hành đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), bao gồm một bức thư của mẹ anh ta trong các tài liệu gửi cho thẩm phán, người sẽ kết án anh ta.
Các công tố viên lần đầu tiên truy tố BitMEX vào năm 2020 vì vi phạm BSA và do đó biến nền tảng giao dịch của họ trở thành nơi trú ẩn của những kẻ xấu.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng
Do cố ý không triển khai các chương trình [chống rửa tiền] và [khách hàng của bạn], BitMEX thực chất là một nền tảng rửa tiền.
Ngoài việc truy tố chính công ty, DOJ cũng truy lùng những người sáng lập, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer và Samuel Reed. Bản thân công ty đã chọn giải quyết thành 100 triệu đô la vào tháng 8 năm 2021.
Nhưng Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Redd cuối cùng đã giải quyết vào tháng 2, với việc cả ba thừa nhận rằng họ đã thất bại trong việc thiết lập chương trình AML tại nền tảng giao dịch. Việc dàn xếp yêu cầu họ phải trả 10 triệu đô la cho mỗi người.
Ngoài ra, thỏa thuận nhận tội có nghĩa là họ phải chịu mức án tù từ 6 đến 12 tháng theo hướng dẫn của liên bang. Tuy nhiên, luật sư của Hayes đang cố gắng đảm bảo rằng anh ta không nhận được gì.
Luật sư bào chữa nói rằng kết án Hayes được ưu tiên hơn
Trong bản đệ trình dài 65 trang yêu cầu sự khoan hồng, những người bào chữa cho rằng bản án của anh ta ở một khu vực mới nổi đã tạo tiền lệ cho việc truy tố tội phạm tài chính trong nền tảng giao dịch tiền điện tử. Họ tin rằng điều này là đủ.
Một phần của bức thư ghi,
Đây là một tình huống mang tính bước ngoặt đã có tác động đặc biệt và được công khai rộng rãi đến cuộc sống cá nhân của ông Hayes và doanh nghiệp BitMEX mà ông đồng sáng lập.
Các luật sư cũng lập luận rằng Hayes không thể tái phạm vì những người sáng lập không còn ở với BitMEX. Bài gửi cũng bao gồm thư từ những người ủng hộ.
Công tố vẫn chưa đưa ra khuyến nghị kết án. Nếu thẩm phán cho Hayes xin khoan hồng, anh ta sẽ có thể trốn khỏi đất nước và đi du lịch như anh ta muốn.
Hayes gần đây đã hoạt động khá tích cực trong cộng đồng tiền điện tử, đưa ra một số ý kiến về thị trường. Gần đây, anh ấy đã dự đoán rằng Bitcoin có thể đạt 1 triệu USD trong một bài báo và giải thích cách điều này có thể xảy ra.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Tội phạm, Pháp lý, Con người, Arthur Hayes, Bitmex,
