Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
102 
Người ta cáo buộc rằng các giám đốc điều hành của Celsius đã thuê Wintermute thực hiện giao dịch wash trade để gian lận" thao túng khối lượng giao dịch trên nền tảng Celsius.
Các chủ nợ của nền tảng cho vay tiền điện tử bị phá sản Celsius đã cáo buộc rằng nhà sản xuất thị trường tiền điện tử Wintermute đã hỗ trợ các giám đốc điều hành của Celsius trong việc thao túng giá của CEL (CEL) thông qua việc sử dụng giao dịch rửa.
Theo báo cáo ngày 23 tháng 6 của Bloomberg, trích dẫn một hồ sơ tòa án gần đây, các chủ nợ của Celsius hiện đã sửa đổi vụ kiện của họ tại Tòa án Quận New Jersey của Hoa Kỳ để đưa Wintermute vào vai trò bị đơn.
Wintermute, được mô tả là một nhà tạo lập thị trường có mục đích trong ngành công nghiệp tiền điện tử, bị cáo buộc đã hỗ trợ Giám đốc điều hành của Celsius Network, Alex Mashinsky và các giám đốc điều hành khác để thao túng và kiếm lợi bất hợp pháp từ giao dịch wash trade bất hợp pháp của các Token CEL chưa đăng ký. Hồ sơ nêu rõ:
Bị cáo Wintermute và Các bị cáo điều hành đã tham gia vào một kế hoạch làm tăng giả tạo khối lượng giao dịch của các Token CEL được bán và tiếp thị bởi Celsius.
Theo hồ sơ, kế hoạch bị cáo buộc liên quan đến Wintermute nhằm rửa tiền trao đổi CEL để tác động đến giá đã được phát hiện thông qua các cuộc trò chuyện nội bộ công khai giữa các giám đốc điều hành của Celsius.
Người ta còn tuyên bố rằng các giám đốc điều hành của Celsius đã mời Wintermute tham gia vào các hoạt động tạo lập thị trường không phù hợp này từ khoảng tháng 3 năm 2021 cho đến khi Celsius đóng băng việc rút tiền vào tháng 6 năm 2022.
Người ta lưu ý rằng Celsius không có biện pháp nào được đưa ra để ngăn chặn việc tạo lập thị trường không phù hợp.
Các biện pháp kiểm soát được cho là hầu như không tồn tại và những biện pháp kiểm soát tồn tại không giám sát hoặc bảo vệ chống lại giao dịch rửa hoặc tự xử lý như đã nêu.
Cointelegraph trước đây đã báo cáo vào ngày 2 tháng 5 USD02 USD3 rằng tập đoàn tiền điện tử Farhenheit là người đấu giá thành công để mua tài sản của Celsius, trước đó trị giá 2 tỷ USD.
Tập đoàn đã nhận được danh mục cho vay tổ chức của Mạng lưới Celsius, tiền điện tử đặt cược, đơn vị khai thác và các khoản đầu tư thay thế khác – gần một năm sau khi Celsius ban đầu nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 7 năm 2022.
Cointelegraph đã liên hệ với Wintermute để bình luận, nhưng đã nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.
Tạp chí: Tornado Cash 2.0: Cuộc đua xây dựng máy trộn tiền an toàn và hợp pháp
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Wintermute, Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử, Alex Mashinsky, Chương 11 phá sản,
