Các nhà điều tra của CFTC kết luận Celsius và cựu CEO đã vi phạm các quy tắc, tình hình tiềm ẩn hiện ra lờ mờ

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã kết thúc cuộc điều tra về công ty cho vay tiền điện tử phá sản Celsius và cựu Giám đốc điều hành của nó, Alex Mashinsky, và phát hiện ra rằng họ đã vi phạm các quy tắc của Hoa Kỳ, theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Cuộc điều tra, được thực hiện bởi các luật sư trong đơn vị thực thi CFTC, tiết lộ rằng Celsius đã lừa dối các nhà đầu tư và không đăng ký với cơ quan quản lý.

Nếu phần lớn các ủy viên CFTC đồng ý với những phát hiện này, cơ quan có thể đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ngay trong tháng này.

Celsius được báo cáo là lừa dối các nhà đầu tư, thiếu các bề mặt đăng ký

Kết quả của cuộc điều tra đã làm sáng tỏ các hành động của Celsius và cựu CEO của công ty, đặt ra câu hỏi về việc họ tuân thủ các yêu cầu quy định. Người ta cáo buộc rằng Celsius tham gia vào các hoạt động lừa đảo và không cung cấp thông tin chính xác cho các nhà đầu tư.

Bằng cách đánh lừa các nhà đầu tư, nền tảng cho vay có khả năng khiến tiền của họ gặp rủi ro và làm suy yếu tính minh bạch của thị trường. Hơn nữa, việc không đăng ký với CFTC làm dấy lên mối lo ngại về việc công ty tuân thủ quy định giám sát.

Cỗ máy giám định độc lập được bổ nhiệm trong tình trạng phá sản của C.C. đã làm sáng tỏ thêm về hoạt động của công ty. Máy test phát hiện ra rằng Celsius đã hoạt động theo cách tương tự như kế hoạch Ponzi, điều này làm dấy lên mối lo ngại về các hoạt động kinh doanh của công ty và tác động của nó đối với các nhà đầu tư. Phát hiện này làm tăng thêm sức nặng cho các cáo buộc chống lại Celsius và giữ tình hình cho hành động theo quy định.

CEL token vật lộn ở mức $0,15 | Nguồn: CELUSD trên TradingView.com

Tình huống có thể xảy ra đối với Celsius và cựu CEO của nó có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và việc thực thi quy định. Nếu CFTC tiến hành vụ kiện, nó sẽ báo hiệu lập trường mạnh mẽ trong việc giữ các công ty chịu trách nhiệm về hành động của họ và đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử.

Khi Celsius nộp đơn xin phá sản tự nguyện vào tháng 7 năm 2022, công ty cho vay này được cho là đã nợ các chủ nợ từ 1 tỷ USD đến 1 tỷ USD. Tình hình hiện đang diễn ra tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York.

Ý nghĩa đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và thực thi quy định

Các cáo buộc chống lại Celsius và cựu Giám đốc điều hành của nó nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát và giám sát theo quy định trong lĩnh vực tiền điện tử. Khi thị trường tiếp tục phát triển và thu hút nhiều người tham gia hơn, điều quan trọng là phải thiết lập các hướng dẫn rõ ràng và thực thi tuân thủ để bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì tính toàn vẹn của thị trường.

Tuy nhiên, tình huống có thể xảy ra đối với độ C cho thấy cam kết của các cơ quan quản lý trong việc giữ các tiêu chuẩn này và giải quyết các vi phạm xảy ra trong ngành.

Tình huống này có thể là tiền lệ cho các hành động thực thi trong tương lai, định hình bối cảnh pháp lý cho toàn ngành.