Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
96 
Một cư dân của Quần đảo Balearic, một quần đảo ngoài khơi phía đông Tây Ban Nha, đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ vào ngày 24 tháng 4 vì lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử ở nhiều quốc gia.
Việc bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật từ các quốc gia khác nhau đang điều tra năm người khác có liên quan đến tổ chức tội phạm.
Một số người ở Azerbaijan, Georgia, Ukraine, Nga và Israel, nơi tiền cuối cùng được gửi, đã tham gia vào hoạt động lừa đảo.
Theo cảnh sát Tây Ban Nha, tổ chức này có thể đã lừa đảo hơn 110 triệu đô la (100 triệu EUR) từ hơn 3.000 nạn nhân trên toàn thế giới.
Cảnh sát Tây Ban Nha ban đầu bắt đầu điều tra vụ lừa đảo sau khi một nạn nhân gửi đơn khiếu nại, dẫn họ đến một công ty ở Palma de Mallorca, một phần của Quần đảo Balearic. Điều tra sâu hơn cho thấy công ty này đang chuyển chiến lợi phẩm từ vụ lừa đảo ra bên ngoài Liên minh Châu Âu, nơi tiền cuối cùng được gửi đi.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Theo điều tra của cảnh sát Tây Ban Nha, tổ chức này đã thu hút các nạn nhân tiềm năng thông qua các chiến lược tiếp thị rầm rộ trên các trang web, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn và quảng cáo trên báo nổi tiếng. Như với tất cả các trò gian lận, thủ phạm hứa hẹn lợi nhuận cao mà không có rủi ro thông qua đầu tư vào tiền điện tử không tồn tại.
Các nạn nhân đã đầu tư ban đầu từ 250 EUR đến 1.000 EUR, các nhà chức trách lưu ý. Sau khi nạn nhân thực hiện khoản đầu tư, những kẻ lừa đảo đã cung cấp cho họ một trang web hiển thị lợi nhuận từ các khoản đầu tư của họ bằng đồ họa giả.
Trang web này đã giúp những kẻ lừa đảo khiến các nạn nhân bị cuốn hút. Những kẻ lừa đảo sẽ đóng giả làm người môi giới và thông báo cho nạn nhân về khoản lợi nhuận khổng lồ từ khoản đầu tư của họ, khuyến khích họ đầu tư nhiều tiền hơn, đôi khi thậm chí là toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của họ.
Khi các nhà đầu tư muốn rút tiền của họ, những kẻ lừa đảo đã sử dụng các lý do khác nhau để yêu cầu nhiều tiền hơn, cho những việc như nộp thuế hoặc đóng số dư hàng năm. Điều này khiến một số nạn nhân bị lừa hơn một lần.
Toàn bộ hoạt động lừa đảo tinh vi đến mức một số nạn nhân thậm chí không biết rằng họ đang bị lừa đảo.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
